铭普光磁:关于为控股子公司的全资子公司提供担保的公告

证券代码:002902           证券简称:铭普光磁         公告编号:2021-044



                   东莞铭普光磁股份有限公司
      关于为控股子公司的全资子公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 16 日召开
的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于为控股
子公司的全资子公司提供担保的议案》,现将有关情况公告如下:


    一、担保情况概述
    公司控股子公司深圳市宇轩电子有限公司(以下简称“深圳宇轩”)的全资
子公司江西宇轩电子有限公司(以下简称“江西宇轩”)因日常生产经营的资金
需求,拟向赣州银行股份有限公司吉水支行申请总额不超过人民币壹仟万元的综
合授信额度。公司按照持股比例为江西宇轩申请融资提供连带责任保证担保(即
公司担保额度不超过人民币伍佰壹拾万元),具体额度以实际签署的担保合同为
准,期限一年,自与银行签署授信合同之日起计算,该额度在授权期限内可循环
使用。公司董事会授权公司董事长代表公司签署有关的法律文件,并按《公司章
程》和内部控制制度的相关规定,履行内部控制和审批程序。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次担
保事项已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。
本担保事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。


    二、被担保人基本情况
    1、企业名称:江西宇轩电子有限公司
    2、注册地址:江西省吉安市吉水县城西工业区

                                    1
    3、法定代表人:李作华
    4、注册资本:6,000 万元人民币
    5、经营范围:高频变压器、电感器制造经营、研发及销售,出口贸易(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    6、股权结构:深圳市宇轩电子有限公司持股 100%
    深圳市宇轩电子有限公司股权结构如下:
             股东名称                    注册资本(万元)   持股比例(%)

      东莞铭普光磁股份有限公司               1,402.5             51

              李作华                         1,212.75           44.1

              张泽龙                          134.75             4.9

                合计                          2,750              100

    7、主要财务数据:
    截至 2020 年 12 月 31 日,江西宇轩资产总额为 14,871.61 万元,负债总额
为 8,199.22 万元,资产负债率为 55.13%。2020 年度,营业收入为 12,353.04
万元,净利润为 909.93 万元。(经审计)
    截至 2021 年 3 月 31 日,江西宇轩资产总额为 14,828.55 万元,负债总额为
8,494.48 万元,资产负债率为 57.28%。2021 年一季度,营业收入为 3,713.12
万元,净利润为-163.08 万元。(未审计)
    8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无
    9、失信被执行人情况:经公司在中国执行信息公开网查询,江西宇轩不属
于失信被执行人。


    三、担保的主要内容
    公司目前尚未签订相关担保协议,公司将在担保实际发生时在核定额度内签
订担保合同,具体发生的担保金额以实际签署的合同为准。


    四、董事会意见
    公司为江西宇轩融资事项提供担保,有利于保障江西宇轩生产经营持续、稳
健发展,符合公司整体利益。江西宇轩为公司合并报表范围内的控股子公司的全

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资子公司,且其余股东均提供担保,公司为其提供担保的财务风险可控,不存在
与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,不存在损害公司及全体股
东利益的情形。


    五、监事会意见
    同意公司为控股子公司深圳宇轩的全资子公司江西宇轩向赣州银行股份有
限公司吉水支行申请融资额度不超过人民币壹仟万元的综合授信提供连带责任
保证担保,公司将按照持股比例提供担保(即公司担保额度不超过人民币伍佰壹
拾万元),具体额度以实际签署的担保合同为准,期限一年,自与银行签署授信
合同之日起计算, 该额度在授权期限内可循环使用。


    六、独立董事的独立意见
    公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,
程序合法有效。被担保对象为控股子公司的全资子公司,本次担保有助于其获得
发展所需资金,风险可控,符合本公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东,
特别是中小股东利益的情形。综上所述,我们一致同意本次担保事项。


    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保额度累计发生金额为 1,224
万元人民币(不含本次担保),占公司最近一期 2020 年 12 月 31 日经审计净资产
及总资产的比例分别为 1.11%、0.49%,全部为公司对子公司的担保。本公司无
逾期对外担保情况、无涉及诉讼的担保。


    八、备查文件
    1、第四届董事会第二次会议决议;
    2、第四届监事会第二次会议决议;
    3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。



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    东莞铭普光磁股份有限公司
             董事会
        2021 年 6 月 18 日




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