铭普光磁:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

                 东莞铭普光磁股份有限公司独立董事

          关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有
关规定,作为东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,我们
对公司第四届董事会第三次会议相关事项进行了认真审阅与核查,基于独立判断
立场,发表独立意见如下:
       一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立
意见
    根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求,在认真审阅相关资料
后,对 2021 年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
情况进行了核查和监督,基于个人客观、独立判断的立场,现将有关情况说明如
下:
    1、报告期内,公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定,公司
与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方
资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,严格控制关联方占用资
金风险;报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的
情况。
    2、报告期内,公司对全资及控股子公司实际担保金额为 5,030 万元,公司
累计对全资及控股子公司担保金额为 5,030 万元。被担保对象为公司的全资及控
股子公司,风险可控,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保等情况,不存在违反《关于规
范上市公司对外担保行为的通知》规定的情形。


       二、关于开展外汇衍生品交易业务的独立意见
    公司开展外汇衍生品交易业务是围绕公司业务进行的,不是单纯以盈利为目
的,而是以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范汇率波动风
险为目的,具有一定的必要性。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇衍生
品交易业务,有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,有利
于控制外汇风险,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们同意公司
及子公司开展额度总计不超过等值 2,000 万美元的外汇衍生品交易业务。


    三、关于控股子公司的全资子公司开展融资租赁业务及为其提供担保的独
立意见
    公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,
程序合法有效。被担保对象为控股子公司的全资子公司,本次担保有助于其获得
发展所需资金,风险可控,符合本公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东,
特别是中小股东利益的情形。综上所述,我们一致同意本次担保事项。


    四、关于为全资子公司提供担保的独立意见
    公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,
程序合法有效。被担保对象为公司的全资子公司,本次担保有助于其获得发展所
需资金,风险可控,符合本公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东,特别
是中小股东利益的情形。综上所述,我们一致同意本次担保事项。


    五、关于追认日常关联交易超额部分及增加 2021 年度日常关联交易预计额
度的独立意见
    公司本次追认及增加 2021 年度日常关联交易预计事项是基于公平、自愿的
原则进行的,不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关规定的情形;公司本
次追认及增加 2021 年度日常关联交易预计事项是基于正常的生产经营活动而产
生的,关联交易是根据市场化原则而运作的,符合公司整体利益,不会对公司的
独立性产生影响。因此,我们同意公司本次追认及增加 2021 年度日常关联交易
预计事项。
    (以下无正文)
(此页无正文,为东莞铭普光磁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三
次会议相关事项的独立意见之签字页)


独立董事签字:




林丽彬




                                                    年   月   日
(此页无正文,为东莞铭普光磁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三
次会议相关事项的独立意见之签字页)


独立董事签字:




张志勇




                                                    年   月   日
(此页无正文,为东莞铭普光磁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三
次会议相关事项的独立意见之签字页)


独立董事签字:




李洪斌




                                                    年   月   日

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