铭普光磁:第四届监事会第四次会议决议公告

证券代码:002902            证券简称:铭普光磁          公告编号:2021-065



                     东莞铭普光磁股份有限公司
                 第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集,会议通知于 2021 年 9
月 26 日以邮件发出。
    2、本次监事会会议于 2021 年 10 月 11 日召开,以现场表决方式进行表决。
    3、本次监事会会议应出席监事 3 人,实际出席 3 人。
    4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。
    5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议《关于修订公司章程的议案》;同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,
议案获得通过。
    经审议,监事会同意公司对经营范围增加“技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及外围设备制造”,同步对公司
章程进行相应修订。
    此议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开日期另行通知。


    2、审议《关于公司新增日常关联交易预计的议案》;同意 3 票,反对 0 票,
弃权 0 票。议案获得通过。
    本次公司新增日常关联交易预计事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件
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的相关规定,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害
公司及股东利益的情形,同意公司本次新增日常关联交易预计事项。
    此议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开日期另行通知。


    三、备查文件:第四届监事会第四次会议决议




                                           东莞铭普光磁股份有限公司
                                                    监事会
                                               2021 年 10 月 12 日




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