中新赛克:半年报董事会决议公告

证券代码:002912            证券简称:中新赛克          公告编号:2021-051



            深圳市中新赛克科技股份有限公司
         第二届董事会第十八次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二
届董事会第十八次会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开,会议通知已于
2021 年 8 月 13 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长召集
并主持,会议应出席的董事 9 人,实际出席的董事 9 人,公司全体监事及高级管
理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深
圳市中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<深圳市中新赛克科技股份有限公司 2021 年半年度报告>
及其摘要的议案》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    公司董事会同意报出《深圳市中新赛克科技股份有限公司 2021 年半年度报
告》全文及其摘要。

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年半年度报告摘要》(公告编号:
2021-053)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年半年度报告》。

    公司董事、高级管理人员签署了关于 2021 年半年度报告的书面确认意见。

    2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    董事会同意公司及全资子公司在决议有效期内拟使用不超过人民币 130,000
万元的闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、中低风险、流动性高的理财产品
或定期存款、结构性存款,上述额度可循环滚动使用。同意授权公司总经理在额
度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的理
财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
公告》(公告编号:2021-054)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独
立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

    本议案需提交公司股东大会审议,股东大会召开的时间将另行通知。

    3、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    为满足公司业务发展需要,同意公司及公司全资子公司南京中新赛克科技有
限责任公司向银行申请授信额度为不超过人民币 6.5 亿元。

    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向银行申请授信额度的公告》
(公告编号:2021-055)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董
事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

     三、备查文件

    1、第二届董事会第十八次会议决议;

    2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。
深圳市中新赛克科技股份有限公司

                董事会

         2021 年 8 月 27 日

关闭窗口