中新赛克:第二届监事会第十八次会议决议的公告

证券代码:002912            证券简称:中新赛克         公告编号:2021-060



            深圳市中新赛克科技股份有限公司
         第二届监事会第十八次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

    深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二
届监事会第十八次会议于 2021 年 9 月 24 日以通讯表决方式召开,会议通知已于
2021 年 9 月 18 日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席
召集并主持,会议应出席的监事 5 人,实际出席的监事 5 人,公司高级管理人员
列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市
中新赛克科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

     二、监事会会议审议情况

     1、审议通过《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

    公司第二届监事会已于 2021 年 8 月 27 日届满,根据《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会现进行换届选举。公司监事会同意
提名俞浩女士、金波先生、陈立先生(简历见附件)为第三届监事会股东代表监
事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会股东
代表监事薪酬按照公司《2021 年度董事、监事薪酬方案》执行。

    表决情况如下:

    1.01 关于提名俞浩女士为第三届监事会股东代表监事的议案

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    1.02 关于提名金波先生为第三届监事会股东代表监事的议案
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    1.03 关于提名陈立先生为第三届监事会股东代表监事的议案

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2021 年 9 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告
编号:2021-062)。

    2、审议通过《关于变更 2021 年度审计机构的议案》

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)已连续超过 5 年为公司提供审计服
务,参考深圳市国资委相关规定,为确保公司审计工作的独立性、客观性,同意
不再续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘用
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,负责公司会计
报表的审计等相关工作,聘用期限为一年。

    具体内容详见公司于 2021 年 9 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更 2021 年度审计机构的公告》
(公告编号:2021-064)。

    本议案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十八次会议决议。

    特此公告。

                                         深圳市中新赛克科技股份有限公司

                                                          监事会

                                                   2021 年 9 月 25 日
附件:第三届监事会股东代表监事候选人简历

    1、俞浩:中国国籍,无境外永久居留权,女,汉族,1973年5月出生,硕士。
2009年4月至2016年12月,历任深圳市农产品股份有限公司风险控制领导小组办
公室副主任、资金结算及运营中心主任、计财部部长、财务和信息中心总经理、
财务中心总经理,2016年12月至2020年5月,历任深圳能源集团股份有限公司董
事、财务总监,2020年5月至今,任深圳市创新投资集团有限公司(以下简称“深
创投”)董事、财务总监。

    俞浩女士未持有本公司股份,担任公司控股股东深创投董事、财务总监,与
本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于国家法院公布的失信被执行人;符
合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

    2、金波:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1971年2月出生,硕士。
历任上海隧道工程股份有限公司董事会秘书、董事,上海大众公用事业(集团)
股份有限公司投资总监,上海大众集团资本股权投资有限公司董事及总经理,广
汇汽车服务股份公司董事会秘书、总裁助理;自2017年5月起至今,任上海大众
公用事业(集团)股份有限公司董事会秘书、副总裁;自2017年8月起至今,任
上海翔殷路隧道建设发展有限公司执行董事、总经理,任上海大众市政发展有限
公司执行董事、总经理;2018年9月起至今,担任苏创燃气股份有限公司非执行
董事;自2019年5月起至今,任海南大众海洋产业有限公司董事长、海南春茂生
态农业发展有限公司执行董事;自2015年6月起至今,任公司监事。

    金波先生未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公
司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监
事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于
国家法院公布的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件
及《公司章程》规定的任职条件。
    3、陈立:中国国籍,无境外永久居留权,男,汉族,1973年12月出生,硕
士。1997年7月至1998年1月,曾在苏州中软工程技术有限公司工作(江苏欧索软
件有限公司前身);1998年1月至2002年1月,历任金蝶软件(中国)有限公司苏
州分公司市场部经理,无锡分公司、苏州分公司总经理;2002年1月至2010年1
月,历任江苏欧索软件有限公司软件业务总监、执行总裁;2010年3月加盟苏州
迈科网络安全技术股份有限公司,2010年10月至今,任苏州迈科网络安全技术股
份有限公司董事长。

    陈立先生未持有本公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公
司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监
事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于
国家法院公布的失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件
及《公司章程》规定的任职条件。

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