中新赛克:独立董事关于第二届董事会第十九次会议有关事项的独立意见

         深圳市中新赛克科技股份有限公司独立董事
     关于第二届董事会第十九次会议有关事项的独立意见

     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、
法规、规范性文件和《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》、《深圳
市中新赛克科技股份有限公司独立董事工作细则》等公司制度的相关规
定,作为深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)独立董事,本着对公司和全体股东负责的态度,秉持实事求是的原
则,基于独立判断的立场,我们对公司第二届董事会第十九次会议议案的
相关资料进行了认真细致的审核,并发表独立意见如下:

     一、对《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意


     1、第二届董事会非独立董事在履职期间能遵守有关法律法规的规定,勤勉
尽责,现因任期届满,进行换届选举,符合相关法律法规及《公司章程》的有关
规定。

     2、经审阅第三届董事会非 独立董事候选人简历和相关资料,全体独
立董事认为李守宇先生、凌东胜先生、伊恩江先生、王明意先生、陈外华先生、
范峤峤女士具备履行董事职责的任职条件和工作经验,能够胜任所聘岗位
的职责要求,具备担任公司第三届董事会非独立董事资格,不存在《公司
法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定
的不得担任董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券
交易所惩戒,不属于失信被执行人。

     公司第三届董事会非独立董事候选人的提名、选举等程序符合有关法
律法规和《公司章程》的相关规定,并已征得 候选人同意,不存在损害股
东合法利益,尤其是中小股东合法利益的情形 。

     因此,全体独立董事同意提名 李守宇先生、凌东胜先生、伊恩江先生、
王明意先生、陈外华先生、范峤峤女士为公司第三届董事会非独立董事候选
人,并提交公司股东大会审议。

       二、对《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

       1、第二届董事会独立董事在履职期间能遵守有关法律法规的规定,勤勉尽
责,现因任期届满,进行换届选举,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规
定。

       2、经审阅第三届董事会独立董事候选人简历和相关资料,全体独立董
事认为肖幼美女士、乐宏伟先生、周成柱先生具备履行独立董事职责的任职条件
和工作经验,能够胜任所聘岗位的职责要求,肖幼美女士和乐宏伟先生均已取得
独立董事资格证书,周成柱先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证
券交易所认可的独立董事资格证书,具备担任公司第三届董事会独立董事资格,
未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立
董事备案》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定不
得担任独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒,不存在超过 5 家上市公司兼任独立董事的情形,不属于失信被执行人。

    公司第三届董事会独立董事候选人的提名、选举等程序符合有关法律法规和
《公司章程》的相关规定,并已征得候选人同意,不存在损害股东合法利益,尤
其是中小股东合法利益的情形。

    因此,全体独立董事同意提名肖幼美女士、乐宏伟先生、周成柱先生为公司
第三届董事会独立董事候选人,并同意在独立董事候选人经深圳证券交易所审核
无异议后将该议案提交股东大会审议。

       三、对《关于变更 2021 年度审计机构的议案》的独立意见

    公司变更 2021 年度审计机构没有违反法律、法规等相关规定,不会影响公
司财务报表的审计质量。立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的业务能
力和审计资格,能够满足公司财务审计工作的要求。此次变更会计师事务所的决
策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利
益的情形。

       因此,全体独立董事同意公司变更 2021 年度审计机构为立信会计师事
务所(特殊普通合伙),并同意将该议案提交公司股东大会审议。


(以下无正文)
(本页无正文,为《深圳市中新赛克科技股份有限公司独立董事关于第二
届董事会第十九次会 议有关事项的独立意见》签署页)




    独立董事签名:




     周立柱                 肖幼美                乐宏伟




                                                2021 年 9 月 24 日

关闭窗口