中新赛克:独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

             深圳市中新赛克科技股份有限公司独立董事
        关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

     根 据 《 关于 在 上市 公 司建 立 独立 董 事制 度 的指 导意 见 》等 有 关法 律 、
法 规 、规 范 性文 件 和《 深圳 市 中新 赛 克科 技 股份 有 限公 司 章程 》、 《深 圳
市 中新赛 克科技 股份有 限公司 独立董 事工作 细则 》等公 司制度 的相关 规
定 , 作为 深 圳市 中 新赛 克 科技 股 份有 限 公司 (以 下 简称 “公 司” 或 “本 公
司 ”) 独 立董 事, 本 着对 公 司和 全 体股 东 负责 的 态度 ,秉 持 实事 求 是的 原
则 ,基 于 独立 判 断的 立 场 ,我 们 对公 司 第三届 董事 会 第一 次 会议 议 案的 相
关 资 料 进行 了 认真 细 致的 审 核, 并 发表 独 立意 见如 下 :

     一 、 关 于 聘任 公 司 高级 管 理 人员 相 关 议案 的 独立 意 见

      1、经审 阅 公司 高 级管 理 人员 候 选人 的 简历 和 相关 资 料,公 司高 级 管
理 人 员 候选 人 都具 有 丰富 的 企业 管 理经 验 和相 关工 作 经历 ,能够 胜 任所 聘
岗 位 的 职责 要 求, 不存 在《 中 华人 民 共和 国 公司 法》 、《 深 圳证 券 交易 所
上 市 公 司规 范 运作 指 引》 及《公 司 章程 》中 规 定的 不 得担 任 高级 管 理人 员
的 情 形 ,未受 过 中国 证 监会 及 其他 有 关部 门 的处 罚 和证 券 交易 所 惩戒 ,不
属 于 失 信被 执 行人 。

     2、 公 司 高 级 管 理 人 员 候 选 人 的 提 名 、 选 举 等 程 序 符 合 有关 法 律 法 规
和 《 公司 章 程》 的相 关 规定 ,并 已 征得 候 选人 同 意, 不存 在 损害 股 东合 法
利 益 , 尤其 是 中小 股 东合 法 利益 的 情形 。

     因 此 ,全 体独 立 董事 同 意聘 任 凌东 胜 先生 为 公司 总 经理 ,王 明意 先 生
为 公 司 副总 经 理, 李斌 先 生为 公司 副 总经 理、 董 事会 秘 书, 薛尔 白 先生 为
公 司 财 务总 监 。

     二 、 关 于 《关于制定<深圳市中新赛克科技股份有限公司关于经理层成员
任期制和契约化管理工作方案>的议案》的 独 立 意 见

     《 深圳 市中新 赛克 科技股 份有限 公司 关于经 理层 成员任 期制 和契 约
化 管 理 工作 方 案》 的 制定 实 施有 助 于完 善 公司 经理 层 成员 薪 酬管 理 体系 ,
建 立 科 学有 效 的激 励 和约 束 机制 ,保 障 公司 稳 定、 健康 、可 持 续发 展, 不
存 在损 害公 司 及中 小 股东 利 益的 情 形。

       因 此 ,全 体 独立 董 事同 意制定 经 理层 成 员任 期 制和 契 约化 管 理工 作 方
案。


( 以 下 无正 文 )
( 本 页 无正 文 ,为《深 圳 市中 新 赛克 科 技股 份 有限 公 司独 立 董事 关 于第 三
届 董 事 会第 一 次会 议 相关 事 项的 独 立意 见 》签 署页 )




     独 立 董 事签 名 :




       周成柱                        肖幼美                       乐宏伟




                                                              2021 年 10 月 14 日

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