中新赛克:关于2022年度日常关联交易预计的公告

证券代码:002912                   证券简称:中新赛克           公告编号:2022-012



               深圳市中新赛克科技股份有限公司
            关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况

    (一)日常关联交易概述

    深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及公
司全资子公司预计 2022 年与关联方深圳市创新投资集团有限公司(以下简称“深
创投”)发生的日常关联交易金额不超过 800.00 万元。2021 年,公司及公司全
资子公司与深创投实际发生的关联交易金额为 1,306.00 万元。

    2022 年 3 月 15 日,公司召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关
于 2022 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事李守宇先生、伊恩江先生、
陈外华先生、范峤峤女士回避表决。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见
和明确同意的独立意见。本议案属于公司董事会审议权限范围,无需提交公司股
东大会审议。

    (二)预计日常关联交易类别和金额
                                               合同 签订     截至披露
                                     关联 交
关联 交易              关联 交易               金额 或预     日已发生    上年 发生金
             关联 人                 易定 价
  类别                   内容                  计金 额(万   金额(万    额( 万元)
                                       原则
                                                   元)        元)
向关联 人
            深创投     销售商 品     市场价         800.00        0.00       1,306.00
销售产 品、
  商品      合计                                    800.00        0.00       1,306.00

    (三)上一年度日常关联交易实际发生情况
                                           实际
                       实际发              发生    实际发
           关   关联             预计金
关联交                 生金额              额占    生额与
           联   交易             额(万                      披露日期及索引
易类别                   (万              同类    预计金
           人   内容               元)
                         元)              业务    额差异
                                           比例
           深                                             公司于 2021 年 4 月 29
                销售
           创          1,306.00 1,500.00   1.88%   12.93% 日在《证券时报》、《中
                商品
向关联     投                                             国证券报》和巨潮资讯网
人销售                                                    (www.cninfo.com.cn)
产品、商                                                  披露的《关于预计 2021
           合
  品                   1,306.00 1,500.00 1.88%     12.93% 年度日常关联交易的公
           计
                                                            告》(公告编号:
                                                                2021-027)

    二、关联人介绍和关联关系

    (一)基本情况

    (1)名称:深圳市创新投资集团有限公司

    (2)成立时间:1999 年 8 月 25 日

    (3)法定代表人:倪泽望

    (4)注册资本:1,000,000 万元人民币

    (5)主营业务:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创
业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立
创业投资企业与创业投资管理顾问机构;股权投资;投资股权投资基金;股权投
资基金管理、受托管理投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集
资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);受托资产管理、投资管
理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);投资咨询
(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件
后方可经营);企业管理咨询;企业管理策划;全国中小企业股份转让系统做市
业务;在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营业务。

    (6)住所:深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 11 层 B 区

    (7)主要财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日,深创投总资产为 5,123,181
万元、净资产为 2,793,055 万元,2021 年度实现营业收入 138,248 万元、净利润
309,195 万元,上述数据未经审计。

    (二)与公司的关联关系

    深创投为本公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年
修订)》第 6.3.3 条的规定,深创投为公司的关联法人。

    (三)履约能力分析

    深创投经营状况和财务状况良好,能够履行和公司达成的各项协议,不存在
履约风险。

    三、关联交易主要内容

    (一)关联交易主要内容

    公司及公司全资子公司与关联方发生的业务往来属于正常经营往来。交易价
格遵循公平合理的定价原则,以市场价格为依据,并根据市场价格变化及时对关
联交易价格做相应调整,不存在损害公司、子公司及股东利益的情况,也不存在
利用关联交易向关联方输送利益的行为。

    (二)关联交易协议签署情况

    公司及公司全资子公司与关联方之间的日常关联交易均根据交易双方生产
经营实际需要进行,并将根据相关法律法规要求,以公允的市场价格与关联方签
署具体协议。

    四、关联交易目的和对公司及公司全资子公司的影响

   上述关联交易系公司及公司全资子公司正常生产经营业务和市场选择行为。
关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定,全部交易是在公平
原则下合理进行的市场化行为,交易价格公允,未对公司的财务状况、经营成果
产生不利影响,不会影响公司的独立性。公司主要业务不因此类交易而对关联方
形成依赖。

    五、独立董事意见
       (一)独立董事的事前认可意见

       公司预计的2022年度日常关联交易符合实际经营需求,遵循了平等、自愿和
有偿原则,交易定价原则公允、合理,有利于公司业务经营的正常运行,符合公
司和全体股东利益,不会对公司的独立性产生影响。全体独立董事同意将该议案
提交公司董事会审议。

       (二)独立董事的独立意见

       公司董事会在审议此议案时,关联董事已回避表决,其程序合法、有效,符
合有关法律、法规及《公司章程》的规定。2022年度日常关联交易预计为公司及
公司全资子公司日常生产经营所需的正常交易,以市场价格为定价依据,遵循了
客观、公允、合理的原则,未对公司独立性构成不利影响,不会损害公司、子公
司及广大股东的利益。因此,全体独立董事同意公司2022年度日常关联交易预计
的相关事项。

       公司上一年度日常关联交易金额在预计金额范围之内。公司2021年度发生的
日常关联交易符合公司的实际经营需求,未损害公司股东特别是中小股东的利
益。

       六、备查文件

       1、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见;

       2、第三届董事会第五次会议决议;

       3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。




       特此公告。

                                         深圳市中新赛克科技股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2022 年 3 月 16 日

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