深南电路:第二届董事会第十三次会议决议

  证券代码:002916          证券简称:深南电路       公告编号:2019-039




                       深南电路股份有限公司

                 第二届董事会第十三次会议决议


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于
2019 年 5 月 21 日 14:30 在深圳市南山区侨城东路 99 号公司 5 楼大会议室以现场
结合通讯方式召开,董事长杨之诚主持会议。通知于 2019 年 5 月 14 日以传真、
电子邮件等方式向全体董事发出,应出席会议董事 9 人,实际出席会议董事 9 人,
部分监事、高级管理人员列席,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。




    二、董事会会议召开情况

    本次会议审议通过了以下议案:

    (一)关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

    公司 2018 年度利润分配方案已于 2019 年 5 月 17 日实施完毕,公司总股本
由 282,800,000 股增加至 339,360,000 股,公司注册资本由 282,800,000 元增加至
339,360,000 元。上述股本的变动将涉及《公司章程》第六条、第十九条的修改,
因此公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体公告详见《证券时报》、《证
券日报》、 中国证券报》、 上海证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《公司章程修订对照表》。

    与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。




    (二)关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

    公司拟于 2019 年 6 月 6 日在深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室召开
2019 年第一次临时股东大会,审议第二届董事会第十二次会议、第二届董事会
第十三次会议、第二届监事会第十次会议提交股东大会的相关议案。

    与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    具体公告详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2019 年第一次临时股东大
会的通知》(公告编号:2019-040)。




    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第十三次会议决议。


    特此公告。




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                                                                  董事会


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