深南电路:第二届董事会第十四次会议决议

  证券代码:002916          证券简称:深南电路       公告编号:2019-046




                       深南电路股份有限公司

                 第二届董事会第十四次会议决议


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于
2019 年 6 月 21 日 15:00 在深圳市南山区侨城东路 99 号公司 5 楼大会议室以通讯
方式召开,董事长杨之诚主持会议。通知于 2019 年 6 月 14 日以传真、电子邮件
等方式向全体董事发出,应出席会议董事 9 人,实际出席会议董事 9 人,部分监
事、高级管理人员列席,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。




    二、董事会会议召开情况

    本次会议审议通过了以下议案:

    (一)关于修订《董事会议事规则》的议案

    根据《公司章程》及相关监管要求,公司对《董事会议事规则》进行修订。
具体公告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》。

    与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    公司将择机召开股东大会,将本议案提交股东大会审议。
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    (二)关于修订《信息披露管理制度》的议案

    根据《公司章程》及相关监管要求,公司对《信息披露管理制度》进行修订。
具体公告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露管理制度》。

    与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。




    (三)关于修订《独立董事工作制度》的议案

    根据《公司章程》及相关监管要求,公司对《独立董事工作制度》进行修订。
具体公告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事工作制度》。

    与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    公司将择机召开股东大会,将本议案提交股东大会审议。




    (四)关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

    根据《公司章程》及相关监管要求,公司对《董事会秘书工作细则》进行修
订。具体公告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会秘书工作
细则》。

    与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。




    (五)关于修订《战略委员会工作细则》的议案

    根据《公司章程》及相关监管要求,公司对《战略委员会工作细则》进行修
订。具体公告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《战略委员会工作
细则》。

    与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
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    (六)关于修订《提名委员会工作细则》的议案

    根据《公司章程》及相关监管要求,公司对《提名委员会工作细则》进行修
订。具体公告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《提名委员会工作
细则》。

    与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。




    (七)关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

    根据《公司章程》及相关监管要求,公司对《薪酬与考核委员会工作细则》
进行修订。具体公告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《薪酬与考
核委员会工作细则》。

    与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。




    (八)关于修订《募集资金管理制度》的议案

    根据《公司章程》及相关监管要求,公司对《募集资金管理制度》进行修订。
具体公告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《募集资金管理制度》。

    与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    公司将择机召开股东大会,将本议案提交股东大会审议。




    (九)关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管

理制度》的议案

    根据《公司章程》及相关监管要求,公司对《董事、监事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。具体公告详见巨潮资讯网
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(http://www.cninfo.com.cn)的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度》。

    与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。




    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第十四次会议决议。


    特此公告。




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                                                             董事会


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