深南电路:第二届监事会第十八次会议决议

证券代码:002916          证券简称:深南电路         公告编号:2020-099




                      深南电路股份有限公司

                第二届监事会第十八次会议决议


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于
2020 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通信方式召开。会议通知于 2020 年
10 月 22 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席王宝瑛主持召
开,3 名监事全部出席本次会议,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案:


    (一)2020 年三季度报告及其摘要

    经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2020 年三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。



    三、   备查文件

   1、公司第二届监事会第十八次会议决议。

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特此公告。




                  深南电路股份有限公司

                          监事会

                 二〇二〇年十月二十七日




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