深南电路:公司章程修订对照表

                                深南电路股份有限公司
                                 公司章程修订对照表


           深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 24 日公开发行
       1,520 万张可转换公司债券。2020 年 7 月 20 日,公司召开第二届董事会第二十
       三次会议,审议通过了《关于提前赎回“深南转债”的议案》,同意行使“深南
       转债”有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“深
       南转债”。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,截至
       2020 年 9 月 2 日收市,公司总股本因“深南转债”转股累计增加 14,309,850 股,
       由 475,104,000 股增加至 489,413,850 股,公司注册资本由 475,104,000 元增加至
       489,413,850 元。
           2020 年 5 月 29 日,公司召开 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关
       于回购注销 A 股限制性股票激励计划(第一期)部分限制性股票的议案》,同意
       回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 89,040 股。经中国证券
       登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次部分 A 股限制性股票回
       购注销事项已于 2020 年 9 月 30 日办理完成。本次回购注销完成后,公司总股本
       由 489,413,850 股减少为 489,324,810 股。
           2020 年 6 月,控股股东名称由“中航国际控股股份有限公司”变更为“中
       航国际控股有限公司”。
           上述变动将涉及《公司章程》第六条、第二十条、第二十一条的修改,因此
       公司拟对《公司章程》相应条款进行修订,并提请 2020 年第二次临时股东大会
       授权董事会办理工商登记相关变更手续,包括注册资本、公司章程修改等。具体
       修订内容如下:
序号    修订条款                 修订前内容                               修订后内容

 1       第六条    公司注册资本为人民币 47,510.4 万元。      公司注册资本为人民币 48,932.481 万元。

                   全体发起人以深南电路有限公司截至 2014     全体发起人以深南电路有限公司截至

 2      第二十条   年 4 月 30 日经瑞华会计师事务所(特殊普   2014 年 4 月 30 日经瑞华会计师事务所

                   通合伙)审计的净资产人民币                (特殊普通合伙)审计的净资产人民币
               1,166,286,350.86 元,按照 1:0.18005870             1,166,286,350.86 元,按照 1:0.18005870

               的比例折为 21,000 万股,每股人民币 1 元, 的比例折为 21,000 万股,每股人民币 1

               作为股份有限公司的股本;未折入股本的                元,作为股份有限公司的股本;未折入

               剩余净资产人民币 956,286,350.86 元,计入            股本的剩余净资产人民币 956,286,350.86

               公司的资本公积。公司发起人及其认购股                元,计入公司的资本公积。公司发起人

               份数分别为:                                        及其认购股份数分别为:

                序号     发起     认购股份数    出资     持股比     序号      发起     认购股份数    出资     持股比

                         人名     (股)        方式     例(%)              人名     (股)        方式     例(%)

                         称                                                   称

                         中航                                                 中航

                         国际                                                 国际
                                                                                                     净资
                         控股                   净资                  1       控股     195,278,970            92.9900
                   1              195,278,970            92.9900                                      产
                         股份                     产                          有限

                         有限                                                 公司

                         公司                                       ......    ......   ......        ......   ......

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    第二十一   公司目前的股份总数为 47,510.4 万股,全              公司目前的股份总数为 48,932.481 万股,
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      条       部为普通股。                                        全部为普通股。




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                                                                                       董事会

                                                                      二〇二〇年十月二十七日

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