深南电路:第二届监事会第十九次会议决议

  证券代码:002916         证券简称:深南电路        公告编号:2020-112




                      深南电路股份有限公司

                 第二届监事会第十九次会议决议


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议于
2020 年 12 月 30 日在深圳市南山区侨城东路 99 号公司 5 楼会议室通信方式召开。
会议通知于 2020 年 12 月 24 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事
会主席王宝瑛主持召开,3 名监事全部出席本次会议,本次会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。




    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下议案:


    (一)关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

    在确保不影响募集资金投资计划的前提下,为了提高公司募集资金使用效
率,增加现金管理收益,公司拟使用不超过人民币 2.0 亿元闲置募集资金购买期
限在一年以内的短期保本型理财产品或结构性存款,在上述额度范围内,资金可
滚动使用。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (二)关于 A 股限制性股票激励计划(第一期)第一个解锁期解锁条件成
就的议案

    通过对 A 股限制性股票激励计划(第一期)第一个解锁期可解锁激励对象
名单进行核查,监事会认为:公司 143 名激励对象解锁资格合法有效,满足公司
A 股限制性股票激励计划(第一期)第一个解锁期的解锁条件,同意公司为符合
条件的 143 名激励对象办理 A 股限制性股票激励计划(第一期)第一个解锁期
解锁手续。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。




    三、备查文件


    1、公司第二届监事会第十九次会议决议。




    特此公告。




                                                  深南电路股份有限公司


                                                            监事会

                                                二〇二〇年十二月三十日

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