深南电路:第二届董事会第二十六次会议决议

  证券代码:002916         证券简称:深南电路        公告编号:2020-111




                       深南电路股份有限公司

               第二届董事会第二十六次会议决议


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议
于 2020 年 12 月 30 日在深圳市南山区侨城东路 99 号公司 5 楼大会议室以通信方
式召开,董事长杨之诚主持会议。通知于 2020 年 12 月 24 日以电子邮件等方式
向全体董事发出,应出席会议董事 9 人,实际出席会议董事 9 人,部分监事、高
级管理人员列席。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。




    二、董事会会议召开情况

    本次会议审议通过了以下议案:

    (一)关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

    在确保不影响募集资金投资计划的前提下,为了提高公司募集资金使用效
率,增加现金管理收益,公司拟使用不超过人民币 2.0 亿元(含本数)闲置募集
资金购买期限在一年以内的短期保本型理财产品或结构性存款,在上述额度范围
内,资金可滚动使用。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

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    与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    具体公告详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-113)。

    (二)关于向银行申请授信的议案

    公司及全资子公司拟向金融机构申请合计不超过 143 亿元综合授信额度。

    与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    (三)关于 A 股限制性股票激励计划(第一期)第一个解锁期解锁条件成
就的议案

    根据公司《A 股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》的相关规定,
董事会认为公司 A 股限制性股票激励计划(第一期)第一个解锁期解锁条件已
经成就,根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权,同意按照《A 股限制性
股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》的规定办理第一个解锁期的解锁事宜。
本次申请解锁的限制性股票数量为 1,536,781 股,占公司总股本的 0.314%。具体
内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于 A 股限制性股票激励计划(第一期)第一个解锁期解锁条件成就的公告》(公
告编号:2020-114)。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,监事会对解锁名单进行了
核查,北京市嘉源律师事务所对上述事项发表了法律意见。

    与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    (四)关于提高治理水平实现高质量发展的自查报告

    根据中国证券监督管理委员会深圳监管局[2020]128 号《关于推动辖区上市
公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》,公司本着实事求是的
原则 ,严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规,以及《公司章
程》、《董事会议事规则》等内部规章制度进行了认真自查,形成了自查报告。

    与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

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    (五)关于《2020 年度关键工作落实情况汇报》的议案

    公司管理层根据公司 2020 年度经营计划中产品技术能力提升、运营能力提
升、智能化改造等三大关键工作的落实情况,向董事会作《2020 年度关键工作
落实情况汇报》。

    与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    (六)关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案

    根据公司业务发展及经营管理的需要,拟对经营范围进行调整,具体内容详
见披露于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更
经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2020-115)。

    与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    (七)关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

    公司拟于 2021 年 1 月 25 日在深圳市南山区侨城东路 99 号会议室召开 2021
年第一次临时股东大会,审议第二届董事会第二十六次会议提交股东大会的相关
议案。

    具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-116)。

    与会董事以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。




    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第二十六次会议决议;

    2、公司第二届监事会第十九次会议决议;

    3、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司使用部分闲置

募集资金进行现金管理的核查意见;

    4、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见;
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   5、北京市嘉源律师事务所关于深南电路股份有限公司A股限制性股票激励

计划(第一期)第一个解锁期解锁事项的法律意见书。




   特此公告。



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