伊戈尔:第五届监事会第一次会议决议公告

  证券代码:002922           证券简称:伊戈尔      公告编号:2019-132

                     伊戈尔电气股份有限公司

                第五届监事会第一次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于
2019年12月25日16:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限
公司4楼1号会议室现场召开。会议通知于2019年12月18日以传真、电子邮件等方
式向全体监事发出。会议由监事会主席李敬民主持召开,3名监事全部出席本次
会议,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公
司章程》和《监事会议事规则》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

    经监事会审议,同意选举李敬民先生为公司第五届监事会主席,任期三年,
自本次当选之日起至第五届监事会届满之日止。李敬民先生的简历详见 2019 年
11 月 19 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于监事会换届选举
的公告》(公告编号:2019-105)。
    表决结果:与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

    (二)审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》。
    公司监事会认为:在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况
下,公司及子公司将暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买商业银行发行的
低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的保本型理财
产品,有利于提高公司资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。一致同意公


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司及子公司使用总额不超过7,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金
管理,该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

    表决结果:与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

    《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》。

    (三)审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    公司监事会认为:公司在确保不影响公司正常经营的情况下,使用闲置自有
资金进行低风险理财产品投资,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,
不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。一致同意公司使用总
额不超过人民币 10,000 万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,用于购
买低风险、流动性高的短期理财产品,包括购买银行、证券公司或其他金融机构

发行的保本类型或者固定收益类型理财产品,但不涉及《深圳证券交易所中小板
上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。该额度自公司董事会审议通过
之日起 12 个月内可循环滚动使用。

    表决结果:与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

   《 关 于继 续 使用 闲置 自 有资 金进 行 现金 管理 的 公告 》详 见 巨潮 资讯 网
(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》。

    三、备查文件

    (一)公司第五届监事会第一次会议决议。


    特此公告。


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