伊戈尔:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:002922                    证券简称:伊戈尔                    公告编号:2021-014


                            伊戈尔电气股份有限公司
                   第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”或“伊戈尔”)第五届董事会第十
二次会议于 2021 年 02 月 24 日 10:00 在佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号伊戈尔电气
股份有限公司 4 楼 1 号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式,由董事长肖俊承
先生主持召开。通知于 2021 年 02 月 19 日以电话和电子邮件向全体董事发出,应出席
会议董事 6 人,实际出席会议董事 6 人,公司高级管理人员列席了本次会议,本次董
事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和
《董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划中部分限制性股票
的议案》
    鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 8 名激励对象因个人
原因主动向公司提出离职,不再符合激励对象资格,其已获授但尚未解除限售的限制
性股票不得解除限售,由公司回购注销。董事会同意公司回购注销上述激励对象已获
授但尚未解除限售的 10.245 万股限制性股票,回购价格为 9.27 元/股。
    公 司 独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 同 意 的 明 确 意 见 ,独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn),《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划中部分限
制性股票的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国
证券报》。
    表决结果:与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。


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    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    (二)审议通过了《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2021 年 03 月 12 日 15:00 在佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号伊戈尔电
气股份有限公司 4 楼 1 号会议室召开 2021 年第一次临时股东大会,审议相关议案。
    《伊戈尔电气股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》。

    表决结果:与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    三、备查文件

    (一)公司第五届董事会第十二次会议决议。

    特此公告。




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