伊戈尔:关于回购注销2019年限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告

证券代码:002922                证券简称:伊戈尔            公告编号:2021-016


                          伊戈尔电气股份有限公司
                     关于回购注销 2019 年限制性股票
                    激励计划中部分限制性股票的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”或“伊戈尔”)于 2021 年 02 月 24
日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关
于回购注销 2019 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》。鉴于公司《2019
年限制性股票激励计划(修订稿)》(以下简称“《激励计划》、本激励计划”)首
次授予的激励对象中 8 名激励对象因个人原因离职,不再符合激励对象资格,其已获
授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。本次回购事项尚需
提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将有关事项公告如下:

       一、2019 年限制性股票激励计划已履行的审批程序及实施情况

       1、2019 年 04 月 10 日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于<伊戈
尔电气股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关
于<伊戈尔电气股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
及《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,
公司独立董事就本次激励计划的相关议案发表了独立意见,同意公司实行本次激励计
划。
       2、2019 年 04 月 10 日,公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司
2019 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于核实伊戈尔电气股份有限公司 2019
年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》,同意公司实行本次激励计划。
       3、2019 年 04 月 15 日,公司通过在公司公告区域张榜方式以及公司 OA 办公系统
发布了《伊戈尔电气股份有限公司关于对 2019 年限制性股票激励计划首次授予对象的

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名单公示》,对公司本次拟激励对象姓名及职务予以公示,公示时间为 2019 年 04 月
15 日至 2019 年 04 月 24 日,公示期为 10 天。在公示期限内,公司员工可向公司监事
会反馈意见。公示期满,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2019
年 05 月 10 日公司披露了监事会《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单的公示情况说明及核查意见》。
       4、2019 年 05 月 15 日,公司 2018 年年度股东大会会议审议通过了《关于<伊戈
尔电气股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关
于<伊戈尔电气股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
及《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
并披露了《关于 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查
报告》,公司对内幕信息知情人在公司本次激励计划公告前 6 个月内买卖公司股票的
情况进行自查,未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息
进行股票买卖的行为。
       5、2019 年 06 月 12 日,公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第
十七次会议,会议审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单、授予数量及授予价格的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议
案》,公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对调整后的激励对象名单进
行了核实并对本次调整及授予事项发表了意见。
       6、2019 年 06 月 28 日,本激励计划所涉及限制性股票的首次授予登记手续办理完
成,公司实际向 73 名激励对象授予限制性股票 252.86 万股,授予的限制性股票于 2019
年 07 月 02 日上市,公司的股份总数由本次授予前的 131,992,875 股增加至 134,521,475
股。
       7、2019 年 12 月 02 日,公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会
第二十一次会议,会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,
同意以 2019 年 12 月 02 日为授予日,向符合条件的 11 名激励对象授予 63 万股预留限
制性股票。公司独立董事对前述议案发表了独立意见,监事会对授予预留限制性股票
的激励对象名单进行了核实并对本次授予事项发表了意见。
       8、2019 年 12 月 18 日,本激励计划所涉及限制性股票的预留授予登记手续办理
完成,公司向 11 名激励对象授予限制性股票 63 万股,授予预留部分的限制性股票于
2019 年 12 月 20 日上市,公司的股份总数由本次授予前的 134,521,475 股增加至
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135,151,475 股。
    9、2020 年 06 月 23 日,公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四
次会议,会议审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的
议案》,同意调整 2019 年限制性股票激励计划中 2020 年公司层面业绩考核指标,并
相应修改公司《2019 年限制性股票激励计划》、《2019 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》中的 2020 年公司层面业绩考核指标相关条款,其他内容不变。公司独立
董事对该议案发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的核查意见。

    10、2020 年 06 月 23 日,公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四
次会议,会议审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一
个解除限售期条件成就的议案》,同意对符合 2019 年限制性股票激励计划第一期解除
限售条件的 73 名激励对象共计 126.43 万股限制性股票办理相关解锁事宜。公司独立
董事对该议案发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的核查意见。

    11、2020 年 12 月 15 日,公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九
次会议,会议审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除
限售期条件成就的议案》,同意对符合 2019 年限制性股票激励计划预留授予限制性股
票第一期解除限售条件的 11 名激励对象共计 31.50 万股限制性股票办理相关解锁事宜。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的核查意见。
    12、2021 年 02 月 24 日,公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第
十一次会议,会议审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划中部分限制
性股票的议案》,同意对 8 名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
10.245 万股进行回购注销,回购价格为 9.27 元/股。公司独立董事对该议案发表了同意
的独立意见,监事会发表了同意的核查意见。

    二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

    1、回购的原因
    根据《激励计划》“第十四章公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”中“(二)
激励对象离职”的规定,“激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的,其已解除限
售股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予
价格进行回购注销。”

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    2019 年限制性股票激励计划中首次获授限制性股票的激励对象有 8 人因个人原因
主动向公司提出离职,已不符合激励对象资格条件,公司董事会决定对其已获授但尚
未解除限售的限制性股票进行回购注销。
    2、回购数量及价格
    (1)截至本公告披露日,上述 8 名离职的激励对象持有的已获授但尚未解除限售
的限制性股票共计 10.245 万股,占本激励计划首次授予限制性股票总数的 4.05%,约
占回购前公司股本总额的 0.06%。
    (2)根据公司《激励计划》“第十四章 公司/激励对象发生异动时本激励计划的
处理”规定,“激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的,其已解除限售股票不作
处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格进行回
购注销。”
    根据公司《激励计划》“第七章 有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售
期”中“三、本激励计划的限售期”规定,“公司进行现金分红时,激励对象就其获
授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有,原则上
由公司代为收取,待该部分限制性股票解除限售时返还激励对象;若该部分限制性股
票未能解除限售,对应的现金分红由公司收回,并做相应会计处理”。
    公司 2019 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 135,151,475 股为基数,向
全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金,并已于 2020 年 04 月 20 日披露《2019 年
年度权益分派实施公告》(公告编号:2020-033)。根据《激励计划》“第十五章 限
制性股票的回购注销”中“三、回购价格的调整方法”规定,
    “(三)派息
    P=P0-V
    其中:P0 为调整前的授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的回购价格。经
派息调整后,P 仍须大于 1。若激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司
代收的,应作为应付股利在限制性股票解除限售时向激励对象支付,则尚未解除限售
的限制性股票的回购价格不作调整。”
    由于激励对象尚未解除限售的限制性股票对应的 2019 年度的现金分红由公司代
收,未实际派发,因此派息相关的回购价格不作调整,为 9.27 元/股。
    3、回购注销的金额与资金来源

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    本次拟回购限制性股票总金额为 949,711.50 元,回购价款均为公司自有资金。

    三、本次拟回购注销限制性股票前后的股本结构变动情况

                           本次变动前               本次变动(+/-)          本次变动后
    股份性质
                     数量(股)     比例            数量(股)      数量(股)      比例
一、有限售条件股份   48,595,171    27.86%             -102,450      48,492,721     27.82%
   高管锁定股        7,758,746     4.45%                             7,758,746     4.45%
  首发后限售股       39,257,125    22.51%                           39,257,125     22.52%
 股权激励限售股      1,579,300     0.91%              -102,450       1,476,850     0.85%
二、无限售条件股份   125,813,429   72.14%                           125,813,429    72.18%
   三、总股本       174,408,600   100.00%       -102,450    174,306,150   100.00%
    注:以上股本变动情况以回购注销限制性股票事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公
司出具的股本结构表为准。

    四、本次回购注销对公司的影响

    本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影
响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,
为股东创造价值。

    五、独立董事意见

    本次拟回购注销部分限制性股票事项,符合《上市公司股权激励管理办法》等法
律、法规、规范性文件和公司《2019 年限制性股票激励计划(修订稿)》的规定,拟
回购注销限制性股票的原因、数量、价格合法、有效,不会影响公司 2019 年限制性股
票激励计划的继续实施,不会对公司的经营业绩产生重大影响,不存在影响股东利益
特别是中小股东利益的情形。独立董事同意本次回购注销部分限制性股票议案并将该
议案提交公司股东大会审议。

    六、监事会意见

    监事会对公司本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格等事项进行核查后认
为:公司 8 名激励对象因为个人原因离职,已不符合激励条件,公司将其已获授但尚
未解除限售的限制性股票进行回购注销,符合公司《2019 年限制性股票计划(修订稿)》
及《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规的相关规定。监事会同意公司对离职
的 8 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 10.245 万股进行回购注销,
                                            5 / 6
回购价格为 9.27 元/股。

       七、法律意见书结论性意见

       北京安杰(上海)律师事务所认为,截至本法律意见书出具之日,本次回购注销
已获得了现阶段必要的批准与授权,履行了相应的程序,本次回购注销尚需提交公司
股东大会审议;本次回购注销的原因、回购数量、回购价格的确定及资金来源均符合
《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定;本次回购注销
不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽
责。

       八、独立财务顾问意见

       上海信公科技集团股份有限公司认为,伊戈尔本次回购注销部分限制性股票已取
得必要的批准和授权,已履行必要程序,符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》等法律法规及《激励
计划》的相关规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形;限制性股票的回购
注销尚需履行股东大会审议程序,根据相关规定履行信息披露义务,并按照相关法规
规定办理限制性股票回购注销的相关手续。

       九、备查文件

       1、第五届董事会第十二次会议决议;
       2、第五届监事会第十一次会议决议;
       3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;
       4、北京安杰(上海)律师事务所关于伊戈尔 2019 年限制性股票激励计划回购注
销部分限制性股票之法律意见书;
       5、上海信公科技集团股份有限公司关于伊戈尔 2019 年限制性股票激励计划回购
注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告。

       特此公告。
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                                                       二〇二一年二月二十四日

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