伊戈尔:一季报董事会决议公告

证券代码:002922               证券简称:伊戈尔            公告编号:2021-052


                         伊戈尔电气股份有限公司
                第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”或“伊戈尔”)第五届董事会第十四
次会议于 2021 年 04 月 28 日 10:00 在佛山市顺德区北滘镇环镇东路 4 号伊戈尔电气股
份有限公司 4 楼 1 号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,由董事长肖俊
承主持召开。通知于 2021 年 04 月 23 日以电子邮件等方式向全体董事发出,应出席会
议董事 6 人,实际出席会议董事 6 人,公司部分高级管理人员、监事列席了本次会议,
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》
和《董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》

    《2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2021
年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中
国证券报》。

    表决结果:与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    (二)审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

    公司于 2021 年 04 月 13 日办理完成回购注销 2019 年限制性股票激励计划中已获
授但尚未解除限售的部分限制性股票 10.245 万股。根据容诚会计师事务所(特殊普通
合伙)出具的《伊戈尔电气股份有限公司验资报告》容诚验字[2021]518Z0025 号验证
确认,公司注册资本由人民币 174,408,600 元减少至 174,306,150 元,公司股份总数由
174,408,600 股减少至 174,306,150 股。现拟对《公司章程》相关条款进行修订,同时

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授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。
    此议案尚需提交公司股东大会审议,公司将择机提交股东大会审议,股东大会时
间另行通知。
    表决结果:与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    三、备查文件

    (一)公司第五届董事会第十四次会议决议。

   特此公告。




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                                                            董 事 会
                                                     二〇二一年四月二十八日




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