伊戈尔:一季报监事会决议公告

  证券代码:002922           证券简称:伊戈尔        公告编号:2021-053

                      伊戈尔电气股份有限公司

               第五届监事会第十三次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议
于2021年04月28日11:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有
限公司4楼1号会议室现场召开。会议通知于2021年04月23日以电子邮件等方式向
全体监事发出。会议由监事会主席李敬民主持召开,3名监事全部出席本次会议,
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》
和《监事会议事规则》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》

    监事会认为,董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),
《2021年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证
券时报》《中国证券报》。

    表决结果:与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。

    (二)审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

    公司于 2021 年 04 月 13 日办理完成回购注销 2019 年限制性股票激励计划中
已获授但尚未解除限售的部分限制性股票 10.245 万股。根据容诚会计师事务所


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(特殊普通合伙)出具的《伊戈尔电气股份有限公司验资报告》容诚验字
[2021]518Z0025 号验证确认,公司注册资本由人民币 174,408,600 元减少至
174,306,150 元,公司股份总数由 174,408,600 股减少至 174,306,150 股。现拟对
《公司章程》相关条款进行修订,同时授权公司管理层办理相关工商变更登记备
案等手续。
    此议案尚需提交公司股东大会审议,公司将择机提交股东大会审议,股东大
会时间另行通知。

    表决结果:与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。

    三、备查文件

    (一)公司第五届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。




                                                  伊戈尔电气股份有限公司
                                                          监 事 会

                                                  二〇二一年四月二十八日




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