郑州银行:一季报董事会决议公告

 证券代码:002936             证券简称:郑州银行           公告编号:2021-011


                        郑州银行股份有限公司
           第六届董事会2021年第一次临时会议决议公告

    郑州银行股份有限公司(以下简称“本行”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、
准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    本行于 2021 年 4 月 22 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第

六届董事会 2021 年第一次临时会议的通知,会议于 2021 年 4 月 28 日以通讯表

决的方式召开。本行应参加表决董事 12 人,实际参加表决 12 人。会议召开符合

《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上

市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议经审议并投票表

决,审议通过了以下议案:

    一、会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2021 年第一季度经营管理工

作报告》。

    本议案同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    二、会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2021 年第一季度报告的

议案》。

    本议案同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    本 行 2021 年 第 一 季 度 报 告 全 文 和 正 文 在 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

    三、会议审议通过了《关于<郑州银行股份有限公司资本管理办法>的议案》。

    本议案同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    四、会议审议通过了《关于<郑州银行股份有限公司资本规划操作细则>的

议案》。

    本议案同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    五、会议审议通过了《关于<郑州银行股份有限公司资本充足率压力测试管
                                       1
理细则>的议案》。

    本议案同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    六、会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2020 年资本充足率报告

的议案》。

    本议案同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    七、会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2020 年度并表管理执行情况

报告》。

    本议案同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    八、会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2020 年度全面风险管理情况

报告》。

    本议案同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    九、会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2020 年度风险评估报告》。

    本议案同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    十、会议审议通过了《郑州银行股份有限公司反洗钱 2020 年度报告》。

    本议案同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    十一、会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2020 年度洗钱、恐怖融资

风险自评估报告》。

    本议案同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    十二、会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2020 年合规管理报告》。

    本议案同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    十三、会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2020 年度案防工作情况报

告》。

    本议案同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    十四、会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2020 年度消费者权益保护

工作自评估报告》。

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    本议案同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    十五、会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2021-2025 信息科技外

包战略规划的议案》。

    本议案同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    特此公告。




                                             郑州银行股份有限公司董事会

                                                     2021 年 4 月 29 日




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