日丰股份:第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:002953           证券简称:日丰股份        公告编号:2021-070


债券代码:128145           债券简称:日丰转债


                   广东日丰电缆股份有限公司

           第四届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会
议于2021年6月3日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2021
年5月26日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方
式召开,由董事长冯就景先生主持。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5
人,全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议审议通
过了如下议案:
一、 审议并通过《关于投资设立孙公司的议案》
   具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于投资设立孙公司的公告》。
   表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
二、 备查文件
    1、第四届董事会第十七次会议决议。
   特此公告。
                                                广东日丰电缆股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2021 年 6 月 4 日

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