鸿合科技:关于公司部分董事、高管职务变动的公告

证券代码:002955       证券简称:鸿合科技          公告编号:2019-033

                      鸿合科技股份有限公司

           关于公司部分董事、高管职务变动的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    鸿合科技股份有限公司(以下简称“鸿合科技”、“公司”)于近日收到公
司董事长王京先生、公司总经理张树江先生提交的书面辞职报告。

    王京先生由于工作调整辞去公司董事长职务,王京先生辞职后将继续在公司
担任董事、战略委员会主任、提名委员会委员职务,因辞去董事长职务导致公司
法定代表人变更尚需要履行工商变更登记手续。

    张树江先生由于工作调整辞去公司总经理职务,张树江先生辞职后将继续在
公司担任董事、审计委员会委员职务。

    王京先生、张树江先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行,根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定,辞职报告自送达董事会之日起生效。鉴于王
京先生目前任公司法定代表人,其履行法定代表人职责的期限以工商登记变更完
成为准。

    公司于 2019 年 8 月 15 日召开的第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关
于选举公司董事长的议案》、《关于增设副董事长职务并选举公司副董事长的议案》
和《关于公司聘任高级管理人员的议案》,根据公司实际情况及未来发展需要,
进一步优化公司治理结构,公司选举邢修青先生为公司第一届董事会董事长(相
关简历见附件一),任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满
为止;增设副董事长职务并选举张树江先生为公司副董事长(相关简历见附件二),
鉴于增设副董事长职务事项涉及《公司章程》的修改,张树江先生任期自股东大
会审议通过《公司章程》相应修改事项之日起至第一届董事会任期届满之日止;
聘任王京先生为公司总经理(相关简历见附件三),任期自本次董事会审议通过
之日起至第一届董事会任期届满为止。上述人员已经提名委员会审查无异议,且
符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司
章程》等有关规定。

    本次职务变动后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

    公司独立董事对本次职务变动事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《第一届董事会第十
七次会议决议》(公告编号:2019-029)和《独立董事关于公司第一届董事会第十
七次会议相关事项的独立意见》。
    王京先生和张树江先生在担任董事长职务和总经理职务期间恪尽职守、勤勉
尽责,在公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对王京
先生和张树江先生在任期间所作的工作和卓越贡献表示衷心感谢!


    特此公告。


                                             鸿合科技股份有限公司董事会
                                                  2019 年 8 月 16 日
附件一:邢修青先生简历

    邢修青先生,1964 年出生,加拿大国籍,住所:香港九龙城区。合肥工业
大学计算机系工学学士,中国科学院自动化所信息处理专业硕士。曾任中国科理
高技术企业集团软件工程师,北京鸿合科技公司总经理,鸿合世纪董事长。自
2000 年起,先后担任鸿合智能董事长、董事;鸿合盛视董事、总经理;鸿合视
讯董事;鸿合创新执行董事;鸿合科技有限董事。现任公司董事、鸿达成董事、
新线美国董事长、鸿程亚太董事。
    截至本公告披露日,邢修青先生通过鸿达成有限公司间接持有公司股份
24,107,529 股,占上市公司总股本的 17.57%。其与共同实际控制人王京、邢正及
其一致行动人张树江就重大事项的决策签署了《一致行动协议》,形成一致行动
人关系。经公司查询,邢修青先生不属于失信被执行人,不存在被中国证监会确
定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩罚和惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。


附件二:张树江先生简历

    张树江先生,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,住所:北京市
海淀区。南京大学大气科学理学学士。曾任北京气象科学研究所助理工程师,
中国科理高技术有限公司软件工程师,北京鸿合科技公司工程师,鸿合世纪董
事、工程师。自 2000 年起,先后担任鸿合智能董事、董事长;鸿合盛视董事;
鸿合视讯董事长、总经理;目击者监事、执行董事及总经理;鸿合窗景及鸿合
科技有限董事。现任公司董事兼总经理、鸿合创新总经理、鸿合嘉华总经理、
鸿合智能总经理、鸿合创想总经理、目击者总经理、鸿程亚太董事长、新线美
国董事、鸿程欧洲董事。
    截至本公告披露日,张树江先生持有公司股份 16,784,997 股,占上市公司
总股本的 12.23%。其与共同实际控制人邢修青、邢正和王京就重大事项的决策
签署了《一致行动协议》,形成一致行动人关系。经公司查询,张树江先生不属
于失信被执行人,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,
也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚和惩戒,不存在
《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。


附件三:王京先生简历

    王京先生,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,住所:北京市海
淀区,北京航空航天大学电子工程专业工学学士,中欧国际工商学院 EMBA。
曾任中国科理高技术有限公司软件工程师,北京鸿合科技公司工程师,鸿合世纪
董事。自 2000 年起,先后担任鸿合智能董事兼副总经理、董事长兼总经理;鸿
合盛视董事;鸿合视讯董事;鸿合窗景及鸿合科技有限董事长、总经理;鸿合爱
学执行董事兼总经理。现任公司董事长、鸿合创新执行董事、鸿合嘉华执行董事、
鸿合智能执行董事、鸿合创想执行董事、鸿合爱学执行董事兼总经理、目击者执
行董事、鸿程香港董事、新线香港董事、新线美国董事、鸿程亚太董事、鸿程欧
洲董事长。
    截至本公告披露日,王京先生持有公司股份 19,578,077 股,占上市公司总股
本的 14.27%,其与共同实际控制人邢修青、邢正及其一致行动人张树江就重大事
项的决策签署了《一致行动协议》,形成一致行动人关系。经公司查询,王京先
生不属于失信被执行人,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情
况,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚和惩戒,不存
在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

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