鸿合科技:第二届监事会第一次会议决议公告

证券代码:002955      证券简称:鸿合科技        公告编号:2020-080

                     鸿合科技股份有限公司
              第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    鸿合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议通知
于2020年9月23日以专人送达的方式向公司全体监事送出,并于2020年9月25日以
现场结合通讯方式在融新科技中心F座12-1会议室召开,会议应出席监事3名,实
际出席监事3名。监事会主席赵红婵女士主持会议,董事会秘书列席会议。会议
通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

   选举赵红婵女士担任公司第二届监事会主席,任期三年,自本次会议通过之
日起至第二届监事会届满之日止。
   赵红婵女士的简历详见公司于2020年9月10日刊载于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《关于公司监事会换届选举的公告》(2020-072)。

   表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

    二、备查文件

    1、公司第二届监事会第一次会议决议。

      特此公告。
                                           鸿合科技股份有限公司监事会
                                               2020 年 9 月 25 日
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