鸿合科技:年度股东大会通知

证券代码:002955         证券简称:鸿合科技         公告编号:2021-040

                      鸿合科技股份有限公司
            关于召开 2020 年年度股东大会的通知


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   鸿合科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2021 年 4 月 28 日(星期三)
召开 2020 年年度股东大会,审议第二届董事会第七次会议及第二届监事会第四
次会议提交的相关议案,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

       一、本次股东大会召开的基本情况

   1、股东大会届次:2020 年年度股东大会。
   2、股东大会的召集人:公司董事会。
   3、会议召开的合法、合规性:经第二届董事会第七次会议审议通过,决定
召开 2020 年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
   4、会议召开时间:
   (1)现场会议召开时间:2021 年 4 月 28 日(周三)下午 14:00。
   (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为:2021 年 4 月 28 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 4 月 28 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
   5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
   6、股权登记日:2021 年 4 月 21 日(星期三)。
   7、现场会议召开地点:北京市朝阳区融新科技中心 F 座公司会议室。
   8、会议出席对象:
    (1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决(《委托授权书》见附件二),该股东代理人不必是本
公司股东;
    (2)本公司董事、监事及高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师等相关工作人员。

    二、会议审议事项

   1、会议审议议案
   议案 1、《关于<公司 2020 年年度报告全文及其摘要>的议案》;
   议案 2、《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》;
   议案 3、《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》;
   议案 4、《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》;
   议案 5、《关于<公司 2020 年度利润分配方案>的议案》;
   议案 6、《关于<公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬(津贴)方
案>的议案》;
   议案 7、《关于<续聘公司 2021 年度审计机构>的议案》;
   议案 8、 关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》;
   议案 9、《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的
议案》;
   议案 10、《关于公司给子公司提供担保的议案》;
   议案 11、《关于公司及子公司为客户提供买方信贷担保的议案》;
   议案 12、《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条
件未成就及回购注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》;
   议案 13、《关于修订<公司章程>的议案》;
   议案 14、《关于部分募投项目新增实施主体并新增设立募集资金专用账户的
议案》。
    2、公司独立董事于长江先生、李晓维先生、刘东进先生将在公司 2020 年年
度股东大会上述职。
    3、上述议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案
12 和议案 14 属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小
投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;
②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东)的表决单独计票,并根据计
票结果进行公开披露。
    4、上述议案 10、议案 11、议案 12 和议案 13 为特别决议事项,须经出席股
东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

    上述各项议案已经公司于 2021 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第七次会议、
第二届监事会第四次会议审议通过,其中独立董事已就议案 5、议案 6、议案 7、
议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12 和议案 14 共 9 个相关事项发表了同
意的事前认可和独立意见,具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的相关公告。

    三、议案编码

    本次股东大会设置总提案,对应的议案编码为 100。提案编码 1.00 代表提案
1,提案编码 2.00 代表提案 2,以此类推。本次股东大会提案编码如下所示:

                                                                    该列打勾的栏
 提案编码                         提案名称
                                                                      目可以投票

   100      总议案:除累积投票提案外的所有提案                           √

   1.00     《关于<公司 2020 年年度报告全文及其摘要>的议案》             √

   2.00     《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》                 √

   3.00     《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》                 √

   4.00     《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》                   √

   5.00     《关于<公司 2020 年度利润分配方案>的议案》                   √

            《关于<公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬(津
   6.00                                                                  √
            贴)方案>的议案》

   7.00     《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》                     √

            《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度预
   8.00                                                                  √
            计的议案》
          《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现
   9.00                                                          √
          金管理的议案》

  10.00   《关于公司给子公司提供担保的议案》                     √

  11.00   《关于公司及子公司为客户提供买方信贷担保的议案》       √

          《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除
  12.00   限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并减少注册资     √
          本的议案》

  13.00   《关于修订<公司章程>的议案》                           √

          《关于部分募投项目新增实施主体并新增设立募集资金专
  14.00                                                          √
          用账户的议案》

   四、现场会议登记办法

   1、登记时间:2021 年 4 月 22 日(星期四)(9:30-17:30)
   2、登记地点:北京市朝阳区融新科技中心 F 座公司会议室。
   3、登记方式:
   (1)法人股东登记:符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,
需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身
份证明书和本人有效身份证件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人需持书
面授权委托书(请详见附件二)、营业执照复印件(加盖公章)、代理人本人身
份证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。
   (2)自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,需持本人有效身份证
件,股票账户卡办理登记;自然人委托代理人出席会议的,代理人需持有代理人
有效身份证件、书面授权委托书(请详见附件二)、委托人股票账户卡、委托人
有效身份证件办理登记。
   (3)拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表(请见附
件三)采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式于规定的登记时间内进行
确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法
人股东登记材料复印件须加盖公章。不接受电话登记。
   (4)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场,
本次股东大会不接受会议当天现场登记,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
   4、会议联系人:张汇
   电话:010-62968869       传真:010-62968116
   电子邮件:dongban@ honghe-tech.com
   会议费用:本次股东大会会期为半天,出席者所有费用自理。

   五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请详见本通知
附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

   六、备查文件

   1、第二届董事会第七次会议决议;
   2、第二届监事会第四次会议决议。


   特此通知。


    附件一:《参加网络投票的具体操作流程》
    附件二:《委托授权书》
    附件三:《2020 年年度股东大会参会登记表》


                                                   鸿合科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2021 年 4 月 7 日
   附件一:
                          参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   1、深市投资者投票代码:362955,投票简称为“鸿合投票”。
   2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案,填
报表决意见为:同意、反对、弃权。
   3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间:2021 年 4 月 28 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统投票时间为 2021 年 4 月 28 日 9:15-15:00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件二:

                                  授权委托书
   鸿合科技股份有限公司:
   本人(本单位)作为鸿合科技股份有限公司(以下简称“鸿合科技”)的股东,
兹全权委托_____________先生/女士代表本人(本单位)出席“鸿合科技股份有
限公司 2020 年年度股东大会”,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议
审议的各项提案进行投票表决,且代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。
                                              该列打勾          表决情况
 提案
                     提案名称                 的栏目可
 编码                                                    同意     反对     弃权
                                              以投票

 100    总议案:除累积投票提案外的所有提案      √

        《关于<公司 2020 年年度报告全文及其
 1.00                                           √
        摘要>的议案》
        《关于<公司 2020 年度董事会工作报
 2.00                                           √
        告>的议案》
        《关于<公司 2020 年度监事会工作报
 3.00                                           √
        告>的议案》
        《关于<公司 2020 年度财务决算报告>
 4.00                                           √
        的议案》

        《关于<公司 2020 年度利润分配方案>
 5.00                                           √
        的议案》

        《关于<公司 2021 年度董事、监事和高
 6.00                                           √
        级管理人员薪酬(津贴)方案>的议案》

        《关于续聘公司 2021 年度审计机构的
 7.00                                           √
        议案》

        《关于公司及子公司 2021 年度向银行
 8.00                                           √
        申请综合授信额度预计的议案》
        《关于公司使用部分闲置募集资金和闲
 9.00                                           √
        置自有资金进行现金管理的议案》

10.00   《关于公司给子公司提供担保的议案》      √

        《关于公司及子公司为客户提供买方信
11.00                                           √
        贷担保的议案》
        《关于 2020 年限制性股票激励计划第
12.00                                           √
        二个解除限售期解除限售条件未成就及
        回购注销部分限制性股票并减少注册资
        本的议案》

13.00   《关于修订<公司章程>的议案》         √

        《关于部分募投项目新增实施主体并新
14.00                                        √
        增设立募集资金专用账户的议案》
   注:请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”。每一议案,只能
选填一项表决类型,不选或者多选视为无效。如委托人未作明确投票指示,则受
托人可以按照自己的意愿表决。
   委托人签名(盖章):____________________
   委托人持股数量:________________
   委托人身份证号码/营业执照号码:____________________
   委托人深圳股票账户卡号码:____________________
   受托人签名:____________________
   受托人身份证号码(其他有效证件号码):______________________
   委托日期:_______年___月___日,委托期限自本授权委托书签署日起至本
次股东大会结束时止。
    附件三:

                             鸿合科技股份有限公司

                       2020 年年度股东大会参会登记表

单位名称/姓名

统一社会信用代码/身份证号码

代理人姓名(如适用)

代理人身份证号码(如适用)

股东账号

持股数量

股份性质

联系电话

电子邮箱

联系地址

备注事项
注:截至本次股权登记日 2021 年 4 月 21 日下午 15:00 交易结束时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

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