瑞达期货:第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:002961             证券简称:瑞达期货        公告编号:2020-065
债券代码:128116             债券简称:瑞达转债


                          瑞达期货股份有限公司

                   第三届董事会第二十五次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议
于 2020 年 10 月 27 日以现场和通讯相结合的方式,在厦门市思明区观音山运营
中心 6 号楼 13 层公司会议室召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2020 年
10 月 22 日以电话、电子邮件相结合的方式发出,本次会议应参会董事 7 人,实
际参会董事 7 人,其中董事葛昶、于学会、陈志霖、肖伟、陈守德先生以通讯方
式出席。本次会议由董事长林志斌先生召集并主持,会议的召集、召开符合法律、
行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经审议,本次会议以书面投票表决方式形成如下决议:
    (一)审议通过公司《2020 年第三季度报告全文》及《2020 年第三季度报
告正文》
    经审议,董事会认为:公司《2020 年第三季度报告全文》及《2020 年第三
季度报告正文》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券
交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    《2020 年第三季度报告全文》及《2020 年第三季度报告正文》详见公司同
日披露在巨潮资讯网上的公告,《2020 年第三季度报告正文》(公告编号:
2020-066)同时刊登于公司指定的信息披露媒体:中国证券报、证券日报、上海
证券报。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。
    (二)审议通过公司《关于聘任副总经理的议案》
    根据总经理葛昶先生提名,并经公司第三届董事会提名委员会审议通过,公
司第三届董事会同意聘任黄哗先生为公司副总经理,负责公司人力资源及营业部
管理,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。
    三、备查文件
    《第三届董事会第二十五次会议决议》


    特此公告。
                                               瑞达期货股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2020 年 10 月 29 日

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