瑞达期货:关于董事辞职及补选第三届董事会非独立董事的公告

证券代码:002961             证券简称:瑞达期货           公告编号:2021-006
债券代码:128116             债券简称:瑞达转债

                           瑞达期货股份有限公司

           关于董事辞职及补选第三届董事会非独立董事的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事陈志霖
先生的书面辞职报告,陈志霖先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、
董事会审计委员会委员和董事会提名委员会委员职务,陈志霖先生原定任期为
2019 年 1 月 9 日起至第三届董事会任期届满之日止。辞职后,陈志霖先生不再
担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、
《公司章程》等相关规定,陈志霖先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法
定最低人数,不影响公司董事会正常运行,其辞职报告自送达董事会之日起生效。
    截至本公告披露日,陈志霖先生未直接或间接持有公司股份,不存在其应当
履行而未履行的承诺事项。
    陈志霖先生自任公司董事以来恪尽职守,勤勉尽责,为公司的规范运作和健
康发展发挥了积极的作用。公司董事会对陈志霖先生在担任董事期间为公司发展
所做出的贡献表示衷心感谢!
    鉴于上述情况,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经第三届董事
会提名委员会审议通过,公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于补
选第三届董事会非独立董事的议案》,第三届董事会同意提名林鸿斌先生(林鸿
斌先生简历见附件)为公司第三届董事会非独立董事候选人,并提请公司 2021
年第一次临时股东大会进行选举,任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事
会届满之日止。
    公司独立董事已对此发表了独立意见,认为上述董事候选人的任职资格、提
名程序均符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定,同意董事会对公司
第三届董事会非独立董事候选人的提名,并提交股东大会审议。
    特此公告。
                                                  瑞达期货股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2021 年 1 月 12 日
附件:

                        非独立董事候选人简历
    林鸿斌:男,生于 1976 年 1 月 19 日,中国国籍,天津大学金融学本科毕业,
无永久境外居留权。2009 年 9 月至今,担任厦门市佳诺实业有限责任公司执行
董事。
    截至本公告披露日,林鸿斌先生未直接持有公司股份,通过厦门市佳诺实业
有限责任公司间接持有公司股份 67,163,104 股。林鸿斌先生与公司董事长林志
斌先生为兄弟关系,林鸿斌先生、林志斌先生、林丽芳女士三人共同通过厦门市
佳诺实业有限责任公司控制瑞达期货,为瑞达期货的实际控制人,除此以外,林
鸿斌先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系;从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定禁止任职的情形,不
存在作为失信被执行人的情形,其任职资格符合《期货公司监督管理办法》等有
关规定。

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