瑞达期货:半年报董事会决议公告

证券代码:002961             证券简称:瑞达期货          公告编号:2021-057
债券代码:128116             债券简称:瑞达转债


                          瑞达期货股份有限公司

                   第三届董事会第三十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议于
2021 年 8 月 24 日以现场和通讯相结合的方式,在厦门市思明区桃园路 18 号公司
27 楼会议室召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2021 年 8 月 13 日以电话、
电子邮件相结合的方式发出,本次会议应参会董事 7 人,实际参会董事 7 人,其中
董事于学会、肖伟先生以通讯方式出席。本次会议由董事长林志斌先生召集并主持,
会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经审议,本次会议以书面投票表决方式形成如下决议:
    (一)审议通过公司《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》
    经审议,公司董事会认为:公司《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年
度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报
告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》详见公司同日刊登于巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告,《2021 年半年度报告摘要》同
时刊登于公司指定的信息披露媒体:《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
    表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。
    (二)审议通过公司《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
    《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及独立董事发表的独立
意见详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。
    (三)审议通过公司《关于修订<总经理工作制度>的议案》
    修订后的《总经理工作制度》(2021 年 8 月)详见公司同日刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。
    三、备查文件
    《第三届董事会第三十三次会议决议》。


    特此公告。
                                                   瑞达期货股份有限公司
                                                           董事会
                                                         2021年8月26日

关闭窗口