瑞达期货:董事会决议公告

证券代码:002961             证券简称:瑞达期货          公告编号:2021-065
债券代码:128116             债券简称:瑞达转债


                         瑞达期货股份有限公司

                   第三届董事会第三十四会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次会议于
2021 年 10 月 25 日以现场和通讯相结合的方式,在厦门市思明区桃园路 18 号公
司 27 楼会议室召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2021 年 10 月 21 日以电
话、电子邮件相结合的方式发出,本次会议应参会董事 7 人,实际参会董事 7
人,其中董事陈守德、于学会、肖伟先生以通讯方式出席。本次会议由董事长林
志斌先生召集并主持,会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经审议,本次会议以书面投票表决方式形成如下决议:
    (一)审议通过公司《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
    经审议,董事会认为:公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合
法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准
确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021 年第三季度报告》详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。
    (二)审议通过公司《关于修订<子公司管理办法>并变更制度名称的议案》
    修订并更名后的《子公司管理制度》(2021 年 10 月)详见公司同日披露在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。
    (三)审议通过公司《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》(2021 年 10 月)详见公司同日披
露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
     表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。
     (四)审议通过公司《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
     为规范公司投资者关系管理工作,增进投资者对公司的了解和认同,促进公
司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系,切实保护投资者特别是中小投资者
的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司的实际情况,同意公司制
定 《 投 资 者 关 系 管 理 制 度 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
     表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。
     三、备查文件
     《第三届董事会第三十四会议决议》。


     特此公告。
                                                              瑞达期货股份有限公司
                                                                        董事会
                                                                   2021年10月27日

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