瑞达期货:第三届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码:002961             证券简称:瑞达期货            公告编号:2021-069
债券代码:128116             债券简称:瑞达转债


                           瑞达期货股份有限公司

                   第三届董事会第三十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十五次会议
于 2021 年 11 月 12 日以现场和通讯相结合的方式,在厦门市思明区桃园路 18
号公司 27 楼会议室召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2021 年 11 月 8 日
以电话、电子邮件相结合的方式发出,本次会议应参会董事 7 人,实际参会董事
7 人,其中董事葛昶、于学会、肖伟、陈守德先生以通讯方式出席。本次会议由
董事长林志斌先生召集并主持,会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规
章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经审议,本次会议以书面投票表决方式形成如下决议:
    (一)审议通过公司《关于申请设立大连营业部的议案》
    根据公司经营发展的实际需要,公司拟在辽宁省大连市设立一家期货营业
部,并提请董事会授权公司管理层决定本次设立期货营业部的具体方案,依照中
国证监会相关规定递交新设期货营业部的申请,办理相关手续。
    表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。
    三、备查文件
    《第三届董事会第三十五次会议决议》。

    特此公告。
                                                  瑞达期货股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2021 年 11 月 12 日

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