豪尔赛:2020年年度股东大会决议公告

证券代码:002963              证券简称:豪尔赛          公告编号:2021-019



                      豪尔赛科技集团股份有限公司

                      2020 年年度股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示:
       1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决提案的情形;
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
       3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
       一、召开会议情况
       1、会议召集人:公司董事会
       2、会议召开的日期、时间:
       (1)现场会议召开时间:2021 年 5 月 21 日(星期五)下午 13:30
       (2)网络投票时间:2021 年 5 月 21 日
       其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 21
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间 2021 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
       3、现场会议召开地点:北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 3 号楼 22
层公司会议室;
       4、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召
开;
       5、会议主持人:公司董事长戴宝林先生;
       6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。



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    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份 80,023,542 股,占上市公司总股
份的 53.2213%。
    其中,通过现场投票的股东 4 人,代表股份 80,005,942 股,占上市公司总股
份的 53.2096%。通过网络投票的股东 5 人,代表股份 17,600 股,占上市公司总
股份的 0.0117%。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 5 人,代表股份 17,600 股,占上市公司总股份
的 0.0117%。
    其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的
0.0000%。通过网络投票的股东 5 人,代表股份 17,600 股,占上市公司总股份的
0.0117%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席(列席)
了本次会议。

    三、会议的审议情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式,经与会股东认真讨
论,审议并通过了如下议案:
    1.《公司<2020 年年度报告全文>及其摘要的议案》
    总表决情况:
    同意 80,008,942 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9818%;反对 14,600
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0182%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 3,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 17.0455%;反对 14,600 股,
占出席会议中小股东所持股份的 82.9545%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    2.《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》


                                    2
    总表决情况:
    同意 80,008,942 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9818%;反对 14,600
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0182%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 3,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 17.0455%;反对 14,600 股,
占出席会议中小股东所持股份的 82.9545%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    3.《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况:
    同意 80,008,942 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9818%;反对 14,600
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0182%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 3,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 17.0455%;反对 14,600 股,
占出席会议中小股东所持股份的 82.9545%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    4.《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况:
    同意 80,005,942 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9780%;反对 17,600
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0220%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;反对 17,600 股,占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案获得通过。


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       5.《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
       总表决情况:
       同意 80,008,942 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9818%;反对 14,600
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0182%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
       中小股东总表决情况:
       同意 3,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 17.0455%;反对 14,600 股,
占出席会议中小股东所持股份的 82.9545%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
       本议案获得通过。
       6.《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
       总表决情况:
       同意 80,008,942 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9818%;反对 14,600
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0182%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
       中小股东总表决情况:
       同意 3,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 17.0455%;反对 14,600 股,
占出席会议中小股东所持股份的 82.9545%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
       本议案获得通过。

       四、律师出具的法律意见

       本次股东大会经北京市君合律师事务所的见证律师见证,并出具法律意见
书。

       结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等
相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;现场出席本次
股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结
果合法、有效。

       五、备查文件


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    1、《公司 2020 年年度股东大会决议》;
    2、北京市君合律师事务所出具的《关于豪尔赛科技集团股份有限公司 2020
年年度股东大会之法律意见书》。
    特此公告。


                                            豪尔赛科技集团股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2021 年 5 月 21 日




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