豪尔赛:董事会决议公告

证券代码:002963             证券简称:豪尔赛        公告编号:2021-040



                   豪尔赛科技集团股份有限公司

               第二届董事会第十一次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会
议于2021年10月21日以通讯方式召开,本次会议于2021年10月11日以电子邮件方
式向全体董事发送了会议通知。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会
议由董事长戴宝林先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年第三
季度报告》。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,该项议案获得通过。

    2、审议通过《关于公司 2021 年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备
的议案》

    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《企业
会计准则》等相关规定,基于谨慎性原则,公司对 2021 年前三季度财务报告合
并会计报表范围内相关资产计提减值准备,计提信用减值准备 22,914,130.47 元,
计提资产减值准备 18,752,589.19 元。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司
2021 年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权,该项议案获得通过。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十一次会议决议;
    2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                            豪尔赛科技集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2021 年 10 月 25 日

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