优彩资源:优彩资源:2021年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码:002998          证券简称:优彩资源       公告编号:2020-037



                   优彩环保资源科技股份有限公司

                2021 年第一次临时股东大会决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况:

    现场会议召开时间:2021年9月23日(周四)14:30。

    网络投票时间:2021年9月23日。其中:通过深圳证券交易所交易系统投票
的时间为:2021年9月23日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为:2021年9月23日9:15-15:00期间的任意时间。

    现场会议召开地点:江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司二楼会议室。

    会议的召集人:公司董事会。

    会议的主持人:会议由公司董事长戴泽新先生主持。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程等的规定。

  2、股东出席的总体情况:
   通过现场和网络投票的股东7人,代表股份185,678,367股,占上市公司总股份
的56.8870%。
    其中:通过现场投票的股东4人,代表股份185,669,567股,占上市公司总股
份的56.8843%。
    通过网络投票的股东3人,代表股份8,800股,占上市公司总股份的0.0027%。
中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东5人,代表股份27,117,454股,占上市公司总股份
的8.3081%。
    其中:通过现场投票的股东2人,代表股份27,108,654股,占上市公司总股份
的8.3054%。
    通过网络投票的股东3人,代表股份8,800股,占上市公司总股份的0.0027%。
    3、公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师列席了会
议。

   二、提案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式,对以下议案
进行了表决:

议案1.00 《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》
总表决情况:
    同意185,671,767股,占出席会议所有股东所持股份的99.9964%;反对6,600
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0036%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
    同意27,110,854股,占出席会议中小股东所持股份的99.9757%;反对6,600
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0243%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

   三、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所周绮丽律师、王高平律师出席了本次股东大会,进
行现场见证,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》规定;出席本次
股东大会现场会议人员及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决
结果合法有效。
    《上海市锦天城律师事务所关于优彩环保资源科技股份有限公司2021年第
一次临时股东大会的法律意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

         四、备查文件
        1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
        2、法律意见书。

      特此公告。


                                         优彩环保资源科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                  2021 年 9 月 23 日

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