优彩资源:2021年第二次临时股东大会决议的公告

证券代码:002998            证券简称:优彩资源      公告编号:2021-050

                    优彩环保资源科技股份有限公司

                 2021 年第二次临时股东大会决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       特别提示:
       1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
       2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开和出席情况

       1、会议召开情况:

       现场会议召开时间:2021年11月15日(周一)15:00。

       网络投票时间:2021年11月15日。其中:通过深圳证券交易所交易系统投票
的时间为:2021年11月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为:2021年11月15日9:15-15:00期间的任意时
间。

       现场会议召开地点:江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司二楼会议室。

       会议的召集人:公司董事会。

       会议的主持人:会议由公司董事长戴泽新先生主持。

       本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程等的规定。

       2、股东出席的总体情况:
       通过现场和网络投票的股东4人,代表股份185,444,567股,占上市公司总股
份的56.8154%。
       其中:通过现场投票的股东4人,代表股份185,444,567股,占上市公司总股
份的56.8154%。
       通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。
中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东1人,代表股份11,057,567股,占上市公司总股份
的3.3878%。
    其中:通过现场投票的股东1人,代表股份11,057,567股,占上市公司总股份
的3.3878%。
    通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%
    3、公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师列席了会
议,董事檀文、戴礼兴、范永明以电话通讯方式出席会议。

   二、提案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式,对议案进行
了表决,具体结果如下:

    (一) 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
    1.1 戴泽新
    表决结果:同意185,444,567股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该子议案获得通过。
    其中,中小投资者表决结果为:同意11,057,567股,占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100%。
    1.2 戴梦茜
    表决结果:同意185,444,567股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该子议案获得通过。
    其中,中小投资者表决结果为:同意11,057,567股,占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100%。
    1.3 TAN WEN
    表决结果:同意185,444,567股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该子议案获得通过。
    其中,中小投资者表决结果为:同意11,057,567股,占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100%。
    1.4 邹跃青
    表决结果:同意185,444,567股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该子议案获得通过。
    其中,中小投资者表决结果为:同意11,057,567股,占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100%。
    (二)《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
    2.1 范永明
    表决结果:同意185,444,567股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该子议案获得通过。
    其中,中小投资者表决结果为:同意11,057,567股,占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100%。
    2.2 祝祥军
    表决结果:同意185,444,567股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该子议案获得通过。
    其中,中小投资者表决结果为:同意11,057,567股,占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100%。
    2.3 李荣珍
    表决结果:同意185,444,567股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该子议案获得通过。
    其中,中小投资者表决结果为:同意11,057,567股,占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100%。
    (三)《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
    3.1 孔诚
    表决结果:同意185,444,567股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该子议案获得通过。
    其中,中小投资者表决结果为:同意11,057,567股,占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100%。
    3.2 张文灯
    表决结果:同意185,444,567股,占出席会议有效表决权股份总数的100%。
该子议案获得通过。
    其中,中小投资者表决结果为:同意11,057,567股,占出席会议的中小投资
者有效表决权股份总数的100%。

    三、律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所周绮丽律师、王高平律师出席了本次股东大会,进
行现场见证,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》规定;出席本次
股东大会现场会议人员及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决
结果合法有效。
    《上海市锦天城律师事务所关于优彩环保资源科技股份有限公司2021年第
二次临 时股东 大会 的法律 意见 》详见 公司 指定信 息披 露网站 巨潮 资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

         四、备查文件
        1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
        2、法律意见书。

      特此公告。


                                           优彩环保资源科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                 二〇二一年十一月十六日

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