优彩资源:第三次董事会第一次会议决议公告

证券代码:002998         证券简称:优彩资源         公告编号:2021-051



                   优彩环保资源科技股份有限公司
                   第三届董事会第一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

   重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    优彩环保资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会
议于2021年11月5日以电子邮件方式发出会议通知,于2021年11月15日以现场会
议结合电话通讯的方式召开,董事檀文、范永明以电话通讯方式接入会议,其他
董事现场参加。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7
名,实际出席7名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,本次会议的出席
人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
      一、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议、表决,会议形成如下决议:
    一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
   同意选举戴泽新为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之
日起至第三届董事会届满为止。

    表决结果:7票同意,占全体董事人数的100%;0票弃权,0票反对。

    二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    同意选举戴泽新为公司总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至第三届
董事会届满为止。

    表决结果:7票同意,占全体董事人数的100%;0票弃权,0票反对。

    三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    经公司总经理提名,提名委员会资格审查,公司董事会同意聘任戴梦茜女士、
王国清先生、蒲党锋先生为公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至
第三届董事会届满为止。

    3.1聘任戴梦茜为副总经理
    表决结果:7票同意,占全体董事人数的100%;0票弃权,0票反对。

    3.3聘任蒲党锋为副总经理

    表决结果:7票同意,占全体董事人数的100%;0票弃权,0票反对。

    3.2聘任王国清为副总经理

    表决结果:7票同意,占全体董事人数的100%;0票弃权,0票反对。

    四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
    经公司总经理提名,提名委员会资格审查,公司董事会同意聘任徐平先生为
公司财务总监,任期三年,自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。

    表决结果:7票同意,占全体董事人数的100%;0票弃权,0票反对。

    五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经提名委员会资格审查,公司董事会同意聘任戴梦茜女士为公司董事会秘
书,任期三年,自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。

    表决结果:7票同意,占全体董事人数的100%;0票弃权,0票反对。

    六、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案》。
   董事会同意选举公司各专门委员会成员如下:
         名称                 主任委员               成员

     战略委员会               戴泽新       戴泽新、邹跃青、李荣珍

     提名委员会               李荣珍       戴泽新、范永明、李荣珍
  薪酬与考核委员会            范永明       戴梦茜、范永明、祝祥军

     审计委员会               祝祥军       戴梦茜、范永明、祝祥军


    专门委员会任期同本届董事会。

   表决结果:7 票同意,占全体董事人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。

    公司独立董事基于独立判断立场,对公司第三届董事会第一次会议审议的关
于聘任高级管理人员的相关议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同
日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
二、备查文件
1、优彩环保资源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

2、《独立董事关于聘任高级人员的独立意见》
特此公告。


                                     优彩环保资源科技股份有限公司
                                                  董事会
                                            二〇二一年十一月十六日

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