声迅股份:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

证券代码:003004             证券简称:声迅股份       公告编号:2021-025




                   北京声迅电子股份有限公司
     关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京声迅电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年6
月2日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于召开2021年第二次临时
股东大会的议案》,同意召开2021年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的
相关事项通知如下:


    一、召开会议的基本情况

    (一)股东大会届次:2021年第二次临时股东大会

    (二)股东大会的召集人:公司董事会

    (三)会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第八次会议审议通过,
决定召开本次股东大会,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等的规定。

    (四)会议召开的日期、时间:

    1、现场会议召开时间:2021年6月25日(星期五)下午2:00

    2、网络投票时间:

    (1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2021年6月25日9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00;

    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021年6月25日
9:15-15:00。
    (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方
式召开。

    1、现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书(详见附件2)委托
他人出席现场会议;

    2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
网络投票的时间内通过上述系统行使表决权;

    3、公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权
出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

    (六)会议的股权登记日:2021年6月21日(星期一)

    (七)出席对象:

    1、截至2021年6月21日下午3:00收市时,在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员;

    3、公司聘请的见证律师;

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    (八)现场会议召开地点:北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号(孵化楼)4
层公司会议室。


    二、会议审议事项

    1、关于公司《2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案;

    2、关于公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案;

    3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事
项的议案。

    根据《公司法》和《公司章程》的规定,以上议案均为“特别决议议案”,
需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上(含)通过。

    以上议案已经公司2021年6月2日召开的第四届董事会第八次会议和第四届
监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资
者是指:除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。


    三、提案编码
                                                                    该列打勾的栏
提案编码                          提案名称
                                                                      目可以投票
   100     总议案:除累计投票提案外的所有提案                            √
非累积投票提案
           关于公司《2021 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的
  1.00                                                                   √
           议案
           关于公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的
  2.00                                                                   √
           议案
           关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励
  3.00                                                                   √
           计划相关事项的议案


    四、参加现场会议登记方式

    (一)登记方式:

    1、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委
托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡
和委托人身份证复印件办理登记手续。

    2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登
记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法
定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

    3、股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记,电子邮件或信函以送
达本公司的时间为准(须来电确认但不接受电话登记)。

    4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    (二)登记时间:2021 年 6 月 23 日上午 9:00-11:30,下午 1:30-5:30,电子
邮件或信函以到达公司的时间为准。

    (三)现场登记地点:北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号(孵化楼)4 层。

    信函请寄:北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号(孵化楼)4 层,收件人石
兵霞,邮编 100094(信封请注明“股东大会”)。
    电子邮箱:ir@telesound.com.cn

    电话:010-62980022

    (四)本次会议会期预计半天;出席会议股东的交通、食宿等费用自理。


    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络
投票的具体操作流程见附件1。


    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第八次会议决议;

    2、公司第四届监事会第五次会议决议。



    特此公告。




                                       北京声迅电子股份有限公司董事会
                                                       2021 年 6 月 9 日
附件 1:

                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、投票代码:363004

    2、投票简称:SXGF 投票

    3、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2021 年 6 月 25 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 25 日(现场股东大会召
开当日)上午 9:15 至当日下午 3:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件 2:

                                      授权委托书

           本人(本公司)作为北京声迅电子股份有限公司股东,兹授权                 先生/
       女士(身份证号码:                         ), 代表本人(本公司)出席北京声
       迅电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会,并在会议上代表本人(本公
       司)行使表决权。本人(本公司)对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托
       人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担。

           投票指示如下:
                                                                该列打勾
填编码                        提案名称                          的栏目可   同意   反对    弃权
                                                                以投票
 100      总议案:除累计投票提案外的所有提案                      √
非累积投票提案
          关于公司《2021 年股票期权激励计划(草案)》及其摘
 1.00                                                             √
          要的议案
          关于公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
 2.00                                                             √
          的议案

          关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权
 3.00                                                             √
          激励计划相关事项的议案

注:
1、各选项中,对于非累积投票提案,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无
效,不填表示弃权。
2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
3、授权委托人为自然人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。
4、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效。


           委托人签名(盖章):


           委托人身份证号码或统一社会信用代码:


           委托人持股数量:


           委托人股东账户号码:
受托人姓名:


受托人身份证号码:


受托人签名(盖章):




委托日期:
委托期限:为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

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