欣贺股份:关于修订《公司章程》的议案

证券代码:003016            证券简称:欣贺股份            公告编号:临 2021-049


                            欣贺股份有限公司
                     关于修订《公司章程》的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       欣贺股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开第三届董事
会第十八次会议,审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》,根据《公司法》、
《证券法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
(2020年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,
公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。具体修订内容如下:

                 修订前                                    修订后

第十一条 本章程所称公司高级管理人员是      第十一条 本章程所称公司高级管理人员是
指:公司总经理、副总经理、董事会秘书、财   指:公司总经理、副总经理、董事会秘书、财
务总监、采购总监。                         务总监。
第一百二十六条 公司设总经理 1 名,副总经   第一百二十六条 公司设总经理 1 名,副总经
理若干名,由董事会聘任或解聘。             理若干名,由董事会聘任或解聘。
    总经理、副总经理、董事会秘书、财务负       总经理、副总经理、董事会秘书、财务总
责人、采购总监为公司高级管理人员。         监为公司高级管理人员。

第一百三十条 总经理对董事会负责,行使下    第一百三十条 总经理对董事会负责,行使下
列职权:                                   列职权:
    (一)主持公司的生产经营管理工作,组       (一)主持公司的生产经营管理工作,组
织实施董事会决议,并向董事会报告工作;     织实施董事会决议,并向董事会报告工作;
    (二)组织实施公司年度经营计划和投资       (二)组织实施公司年度经营计划和投资
方案;                                     方案;
    (三)拟订公司内部经营管理机构设置方       (三)拟订公司内部经营管理机构设置方
案;                                       案;
    (四)审批分支机构的设立、注销及变更       (四)决定分支机构的设立、注销及变更
等事项;                                   等事项;
    (五)拟订公司基本管理制度;                (五)拟订公司基本管理制度;
    (六)制定公司具体规章;                    (六)制定公司具体规章;
    (七)提请公司董事会聘任或者解聘公司        (七)提请公司董事会聘任或者解聘公司
副总经理、财务负责人及本章程规定的其他高 副总经理、财务负责人及本章程规定的其他高
级管理人员;                                级管理人员;
    (八)决定聘任或者解聘除应由董事会决        (八)决定聘任或者解聘除应由董事会决
定聘任或者解聘以外的其他管理人员;          定聘任或者解聘以外的其他管理人员;
    公司章程和董事会授予的其他职权。            (九)公司章程和董事会授予的其他职
    总经理列席董事会会议。                  权。
    总经理全面负责公司的日常业务经营管          总经理列席董事会会议。
理;对于公司进行收购或出售资产等非日常业        总经理全面负责公司的日常业务经营管
务经营的交易事项,按照本章程第一百一十条    理;对于公司进行收购或出售资产等非日常业
第二款所规定的计算标准计算,任一标准均未    务经营的交易事项,按照本章程第一百一十条
达到 0.5%的,总经理可以做出审批决定;对于   第二款所规定的计算标准计算,任一标准均未
公司与关联人发生的关联交易,未达到本章程    达到 0.5%的,总经理可以做出审批决定;对于
第一百一十条第六款所规定的标准的,总经理    公司与关联人发生的关联交易,未达到本章程
有权做出审批决定。但公司对外投资及对外担    第一百一十条第六款所规定的标准的,总经理
保、对外提供财务资助事项,应当按照本章程    有权做出审批决定。但公司对外投资及对外担
的规定由董事会或股东大会审议决定。          保、对外提供财务资助事项,应当按照本章程
                                            的规定由董事会或股东大会审议决定。

     除上述条款修订外,《公司章程》其他内容不变,本议案尚需提交公司股东
大会审议。


     特此公告。


                                                           欣贺股份有限公司董事会
                                                               2021年4月28日

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