欣贺股份:董事会决议公告

证券代码:003016          证券简称:欣贺股份        公告编号:临 2021-101

                          欣贺股份有限公司
                   第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    欣贺股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于 2021
年 10 月 20 日上午以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议通知已于 2021 年
10 月 15 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出
席董事 9 人,实际表决的董事 9 人;公司监事和高管列席本次会议。本次会议由
董事长孙瑞鸿先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议:
    1、审议通过《2021 年第三季度报告》
    表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021 年第三季度
报告》。
    2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    根据《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,公司
实施的 2021 年限制性股票激励计划中,1 名激励对象因个人原因离职,不再具
备激励对象资格,公司拟对该名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 50,000
股限制性股票进行回购注销。
    该议案需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的
2/3 通过。该议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的
表决单独计票并披露(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董
事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东),公
司将根据实际情况择期召开审议该议案的股东大会。
    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分限制性
股票的公告》。
    3、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》
    表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    因公司实施的 2021 年限制性股票激励计划中,1 名激励对象因个人原因离
职,不再具备激励对象资格,公司拟对该名激励对象持有的已获授但尚未解除限
售的 50,000 股限制性股票进行回购注销,相关限制性股票回购注销手续完成后,
公司总股本由 431,598,700 股减至 431,548,700 股;公司注册资本由 431,598,700
元减至 431,548,700 元,需相应修改《公司章程》。
    该议案需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的
2/3 通过。该议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的
表决单独计票并披露(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董
事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东),公
司将根据实际情况择期召开审议该议案的股东大会。
    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本
暨修订<公司章程>部分条款的公告》。


    特此公告。
                                                    欣贺股份有限公司董事会
                                                         2021 年 10 月 22 日

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