欣贺股份:独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见

                    欣贺股份有限公司独立董事
       关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》相关法律法规及《公司章程》(以下简称“《公司章程》”)有关规定,作为
欣贺股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,本着独立审慎的态度,就公司
第四届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见如下:
    关于回购注销部分限制性股票的议案
    经审阅,根据《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规
定,公司实施的 2021 年限制性股票激励计划中,1 名激励对象因个人原因离职,
不再具备激励对象资格,公司拟对该名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的
50,000 股限制性股票进行回购注销。
    公司本次回购注销部分限制性股票事项,符合公司《2021 年限制性股票激
励计划(草案修订稿)》及相关法律法规的规定,审议程序合法合规,不存在损
害公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意公司本次回购注销部分限制
性股票事项,并将该议案提交公司股东大会进行审议。
                                               欣贺股份有限公司独立董事
                                                   陈友梅 李成 吴锦凤
                                                    2021 年 10 月 22 日

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