兆威机电:半年报监事会决议公告

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证券代码:003021                 证券简称:兆威机电            公告编号:2021-073


                         深圳市兆威机电股份有限公司
                      第二届监事会第七次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
1. 深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 7 月 23 日以通讯方式
   向各监事发出公司第二届监事会第七次会议的通知。
2. 本次会议于 2021 年 8 月 4 日在公司会议室以现场会议方式召开。
3. 会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议由监事会主席甄学军先生召集并主持,
   董事会秘书邱泽恋女士列席了本次会议。
4. 会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
       经审核,监事会认为:董事会编制和审核深圳市兆威机电股份有限公司《2021 年半
年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
       具体内容详见公司 2021 年 8 月 6 日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》。
   本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。
(二)审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
       报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》
的有关规定对公司募集资金进行使用和管理,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项
目一致,未发现募集资金使用不当的情况,没有损害股东和公司利益的情况发生。
       经审核,监事会认为:公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
                                                           深圳市兆威机电股份有限公司


    具体内容详见公司 2021 年 8 月 6 日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。
(三)审议通过了《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》
    《公司章程修订对照表》及相关治理制度全文详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。
(四)审议通过了《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》
    为提高资金使用效率,合理利用短期闲置自有资金,在不影响正常生产经营的情况
下,增加使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理,即公司使用闲置自有
资金进行现金管理的额度将由不超过人民币 8 亿元增加至不超过人民币 10 亿元,计划
购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起至 2022
年 1 月 3 日。在前述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。
    经审议,监事会认为:本次增加闲置自有资金额度进行现金管理不会影响公司日常
资金运作需要,也不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金利用率。
公司的决策程序合法合规,不存在损害中小股东利益的情形。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。
    具体内容详见公司 2021 年 8 月 6 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的公告》。
    本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。
三、备查文件
1、第二届监事会第七次会议决议
2、招商证券股份有限公司出具的《招商证券股份有限公司关于深圳市兆威机电股份有
限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》
特此公告。




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