兆威机电:半年报董事会决议公告

                                                           深圳市兆威机电股份有限公司


证券代码:003021                 证券简称:兆威机电       公告编号:2021-067


                       深圳市兆威机电股份有限公司
                    第二届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1. 深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 7 月 23 日以通讯方式
   向各董事发出公司第二届董事会第七次会议的通知。
2. 本次会议于 2021 年 8 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3. 会议应到 7 人,亲自出席董事 7 人,其中现场出席董事 4 人,分别为:李海周先生、
   叶曙兵先生、李平先生、沈险峰先生;通讯出席 3 人,分别为谢燕玲女士、周长江先
   生和胡庆先生。
4. 会议由董事长李海周先生主持,公司监事和高级管理人员现场列席了本次会议。
5. 会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
   具体内容详见公司 2021 年 8 月 6 日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
   的《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》。
   本议案以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。
(二)审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
    具体内容详见公司 2021 年 8 月 6 日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    本议案以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。
(三)审议通过了《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》
    《 公 司 章 程 修 订 对 照表 》及 相 关 治 理制 度 全 文 详 见 巨潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

    本议案尚需提交至公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
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(四)审议通过了《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》
    为提高资金使用效率,合理利用短期闲置自有资金,在不影响正常生产经营的情况下,
增加使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理,即公司使用闲置自有资金进
行现金管理的额度将由不超过人民币 8 亿元调整至不超过人民币 10 亿元,计划购买安全性
高、流动性好的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起至 2022 年 1 月 3 日。
在前述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,监事会发表了审核意见,保荐机构出
具了核查意见。
    具体内容详见公司 2021 年 8 月 6 日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的公告》。
    本议案以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。
(五)审议通过了《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司 2021 年 8 月 6 日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。
    本议案以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议
2、公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
3、招商证券股份有限公司出具的《招商证券股份有限公司关于深圳市兆威机电股份有限公
司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》
特此公告。




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                                                           2021 年 8 月 5 日

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