兆威机电:关于修订暨制定公司相关治理制度的公告

                                                        深圳市兆威机电股份有限公司

证券代码:003021                证券简称:兆威机电        公告编号:2021-070


                     深圳市兆威机电股份有限公司
              关于修订暨制定公司相关治理制度的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、修订暨制定公司治理制度履行的审批程序
      2021 年 8 月 4 日,深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称“公司”)召开了
第二届董事会第七次会议与第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于修订暨制
定公司相关治理制度的议案》,本事项尚需提交至股东大会审议。

二、修订暨制定的背景与原因
      近几年,《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司信息披
露管理办法》等法律法规、规范性文件陆续进行了修订,对公司治理等提出了更高
的要求。根据有关法律法规及规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,拟对公
司治理制度进行全面、系统的修订及依据公司管理的需要制定新的制度,更加有利
于公司的规范化运行。

三、本次修订暨制定的公司相关制度列表

序号                 制度名称                修订/制定 是否提交股东大会审议
 1                   公司章程                  修订                 是
 2                 董事会议事规则              修订                 是
 3                 监事会议事规则              修订                 是
 4                股东大会议事规则             修订                 是
 5               董事会秘书工作细则            修订                 否
 6               审计委员会议事规则            修订                 否
 7            薪酬与考核委员会议事规则         修订                 否
 8               提名委员会议事规则            修订                 否
 9               战略委员会议事规则            修订                 否
 10               独立董事工作制度             修订                 否
 11                总经理工作细则              修订                 否
 12               对外担保管理制度             修订                 是
                                                        深圳市兆威机电股份有限公司

 13                 信息披露管理制度           修订                 否
 14                 关联交易管理制度           修订                 是
 15                 募集资金管理制度           修订                 是
 16                重大信息内部报告制度        修订                 否
 17     防范大股东及其关联方资金占用管理制度   修订                 否
 18                 内部审计工作制度           修订                 否
 19                  董事长工作制度            制定                 否
 20                   内部控制制度             制定                 否
 21                 对外投资管理制度           制定                 是
 22             独立董事年报工作制度           制定                 否
 23             会计师事务所选聘制度           制定                 否
 24                控股子公司管理制度          制定                 否
 25            内幕信息知情人登记制度          制定                 否
 26                投资者关系管理制度          制定                 否
 27       年报信息披露重大差错责任追究制度     制定                 否
 28        审计委员会年度财务报告工作制度      制定                 否
 29           股东大会网络投票管理制度         制定                 是
 30                累积投票制实施细则          制定                 是
 31                征集投票权实施细则          制定                 是
 32           特定对象来访接待管理制度         制定                 否
 33                财务负责人管理制度          制定                 否
 34     董事、监事、高级管理人员所持公司股份   制定                 否
                  及其变动管理制度
      上述部分制度的修订/制定尚需提交至公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
《公司章程修订对照表》及修订/制定后的相关制度全文于 2021 年 8 月 6 日在巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

四、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议;
2、第二届监事会第七次会议决议;
3、深交所证券交易所要求的其他文件。
      特此公告!
                                               深圳市兆威机电股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      2021 年 8 月 5 日

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