兆威机电:监事会决议公告

                                                           深圳市兆威机电股份有限公司


证券代码:003021              证券简称:兆威机电           公告编号:2021-080


                     深圳市兆威机电股份有限公司
                   第二届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 15 日以通讯方式
   向各监事发出公司第二届监事会第八次会议的通知。
2. 本次会议于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。
3. 会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议由监事会主席甄学军先生召集并主持,
   董事会秘书邱泽恋女士列席了本次会议。
4. 会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》

    经审核,监事会认为:董事会编制和审核深圳市兆威机电股份有限公司《2021 年第
三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司 2021 年 10 月 26 日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《2021 年第三季度报告》。
   本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

三、备查文件

1、第二届监事会第八次会议决议


特此公告。


                                                     深圳市兆威机电股份有限公司
                                                                 监 事 会
                                                            2021 年 10 月 26 日

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