兆威机电:董事会决议公告

                                                           深圳市兆威机电股份有限公司


证券代码:003021             证券简称:兆威机电           公告编号:2021-078


                      深圳市兆威机电股份有限公司
                    第二届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

1. 深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 15 日以通讯方式
   向各董事发出公司第二届董事会第八次会议的通知。
2. 本次会议于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3. 会议应到 7 人,亲自出席董事 7 人,其中现场出席董事 4 人,分别为:李海周先生、
   谢燕玲女士、叶曙兵先生、李平先生;通讯出席 3 人,分别为沈险峰先生、胡庆先生
   和周长江先生。
4. 会议由董事长李海周先生主持,公司监事和高级管理人员现场列席了本次会议。
5. 会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》
   具体内容详见公司 2021 年 10 月 26 日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
   上的《2021 年第三季度报告》。
   本议案以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议


特此公告。


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                                                                  董 事 会
                                                            2021 年 10 月 26 日

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