南网能源:独立董事关于一届十八次董事会会议相关事项的独立意见

              南方电网综合能源股份有限公司
   独立董事关于一届十八次董事会会议相关事项的
                              独立意见
    南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)一届十八次董事会会
议审议通过了《关于变更南方电网综合能源股份有限公司董事会秘书的议案》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等
法律、法规、部门规章、规范性文件的要求和《公司章程》,作为公司的独立董
事,在审阅有关议案文件后,现就本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下:
    一、经审核,张恒阁先生具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法
律等专业知识以及工作经验,具有良好的职业道德和个人品质,并已取得深圳证
券交易所董事会秘书资格证书,能够胜任董事会秘书的工作。其任职资格符合《公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《董事会秘书工作
细则》等有关规定,不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。本次董事会
召开前,张恒阁先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
    二、本次张恒阁先生作为董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及相关法律、法规的规定,合法有效。
    因此,我们同意聘任张恒阁先生为公司第一届董事会董事会秘书。




                                           南方电网综合能源股份有限公司
                                         独立董事:韩振平、丁军威、栗皓
                                                 2021 年 8 月 3 日

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