南网能源:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

               南方电网综合能源股份有限公司
   独立董事关于一届十九次董事会会议相关事项的
                              独立意见
    南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)一届十九次董事会会
议于 2021 年 8 月 27 日以书面通讯形式召开。作为公司的独立董事,在全面了解
有关事项的基础上,我们就公司一届十九次董事会会议审议的相关议题进行了审
核。我们认为,本次董事会会议召开的程序、相关事项的提议程序、表决程序、
回避事宜等均符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,未发现与召开董
事会会议相关规定不符或判断依据不足的情形。我们对相关事项发表的独立意见
如下:
    一、《关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年 1-6 月计提资产减值准
备的议案》的独立意见
    我们认为:公司本次计提资产减值准备严格按照相关法规及财务制度在资产
存在减值迹象时计提资产减值准备,遵循了《企业会计准则》要求的谨慎性原则,
不存在损害公司及中小股东利益的情形,决策程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。
    因此,我们一致同意《关于南方电网综合能源股份有限公司 2021 年 1-6 月
计提资产减值准备的议案》。
    二、《关于南方电网综合能源股份有限公司聘任 2021 年年度审计会计师事
务所的议案》的独立意见
    我们认为:公司聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年年
度审计机构,符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相
关规定,符合公司的根本利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    因此,我们一致同意《关于南方电网综合能源股份有限公司聘任 2021 年年
度审计会计师事务所的议案》,并同意将该议案提交公司 2021 年第三次临时股
东大会审议。
    三、《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案》的独立意见
    我们认为:南方电网财务有限公司(以下简称“南网财务公司”)建立了较
为完整合理的内部控制制度,且其作为非银行金融机构,业务范围、业务内容和
流程、风险控制制度等都受到中国银监会的严格监管,风险管理不存在重大缺陷。
    南网财务公司与公司开展的金融服务业务为正常的商业服务,公司与南网财
务公司之间发生的关联存款等金融服务业务公平、合理。公司董事会审议该议案
时,关联董事已回避表决,审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,
不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。
    因此,我们一致同意《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议
案》。
    四、关于南方电网综合能源股份有限公司控股股东及其他关联方占用公司
资金、公司对外担保情况的独立意见
    我们对公司 2021 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况
进行了认真负责的核查,现发表如下独立意见:
    (一)2021 年上半年,公司的控股股东及其他关联方不存在违规占用公司
资金的情况;
    (二)2021 年上半年,公司及控股子公司不存在为控股股东、实际控制人
及其他关联方、任何法人和非法人单位或个人提供担保的情形;
    (三)公司在对外担保的管理上严格遵守了法律、法规及《公司章程》的有
关规定,不存在违反规定的对外担保事项。




                                         南方电网综合能源股份有限公司
                                         独立董事:韩振平、丁军威、栗皓
                                                2021 年 8 月 28 日

关闭窗口