深物业A:关于公司副总经理兼董事会秘书辞职、聘任公司副总经理及证券事务代表的公告

   深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码:000011 200011 股票简称:深物业 A   深物业 B   编号:2020-57 号


关于公司副总经理兼董事会秘书辞职、聘任
       公司副总经理及证券事务代表的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

       一、公司副总经理、董事会秘书辞职暨指定高管代行董

事会秘书职责情况

       深圳市物业发展(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)

董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书范维平先生书面

辞职报告。因工作调整,范维平先生申请辞去所担任的公司副

总经理、董事会秘书职务,辞职后将不再担任公司任何职务,

其原定任期自 2018 年 6 月 15 日起至第九届董事会任期届满之

日止。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,范维平先

生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

       截至本公告披露日,范维平先生未持有公司股份。范维平

先生自 2009 年起担任公司董事会秘书一职至今,12 年来始终

勤勉尽责,从维护广大股东利益出发,主持公司规范治理、信

息披露、战略规划、资本运作、体制机制改革等重要工作,为
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推进公司治理规范化体系化、实现跨越式发展作出了重要贡

献,公司及公司董事会对此表示衷心的感谢。

       公司于 2020年 12月 28日召开第九届董事会第 21次会议,

审议通过了《关于指定高管代行董事会秘书职责的议案》。根

据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,在聘任新的

董事会秘书前,公司董事会指定公司副总经理张戈坚先生代行

董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘

书。

       张戈坚先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下:

       联系电话:0755-82211020

       传真:0755-82212043

       电子邮箱:000011touzizhe@szwuye.com.cn

       联系地址:广东省深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层

       二、公司聘任副总经理情况

    公司于 2020 年 12月 28 日召开第九届董事会第 21 次会议,

审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司控股股

东深圳市投资控股有限公司推荐,并按照《深圳证券交易所股

票上市规则》以及《公司章程》等有关文件的规定,由公司总

经理提名,董事会提名委员会审查,公司董事会决定聘任陈鸿

基先生为公司副总经理(简历详见附件),任期至本届董事会
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任期届满止。公司独立董事对此发表了独立意见,详见同日刊

登于巨潮资讯网的《独立董事关于第九届董事会第 21 次会议

相关事项的独立意见》。

    三、公司聘任证券事务代表情况

    公司证券事务代表钱忠先生因工作调整,不再担任公司证

券事务代表职务。钱忠先生在担任证券事务代表期间勤勉尽

责,恪尽职守,公司及董事会对其任职期间所做出的贡献表示

衷心感谢。

    公司于 2020 年 12月 28 日召开第九届董事会第 21次会议,

审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,决定聘任陈倩

颖女士为公司证券事务代表(简历详见附件),任期至本届董

事会任期届满止。

    陈倩颖女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资

格证书,具备相关的专业能力,其任职资格符合《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

    陈倩颖女士联系方式如下:

    联系电话:0755-82211020

    传真:0755-82212043

    电子邮箱:000011touzizhe@szwuye.com.cn

    联系地址:广东省深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层
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    特此公告。



                    深圳市物业发展(集团)股份有限公司

                                    董事会

                               2020 年 12 月 28 日




附件:

    1.陈鸿基先生简历

    陈鸿基先生,1968 年 5 月生,中共党员,研究生学历,

哲学硕士。陈鸿基先生在深圳市政府部门工作多年,1998 年 1

月加入深圳市建设投资控股公司,历任发展研究部科长、办公

室副主任、党委办公室副主任、董事局秘书室主任。2004 年

10 月加入深圳市投资控股有限公司,历任党群部部长、董事

会办公室主任。2012 年 7 月起任深圳市城市建设开发(集团)

有限公司副总经理。2020 年 12 月起拟任本公司副总经理。

    陈鸿基先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
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侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公

司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和

高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信被

执行人,不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任

公司高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等

要求的任职资格。

    2.陈倩颖女士简历

    陈倩颖,1995 年 1 月生,中共党员,研究生学历,金融

硕士。2019 年 7 月加入本公司,现就职于公司董事会办公室。

陈倩颖女士已于 2019 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的董事

会秘书资格证书,具备相关的专业能力。

    陈倩颖女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公

司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和

高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信被

执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


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