深物业A:监事会决议公告

证券代码:000011 200011 股票简称:深物业 A   深物业 B   编号:2021-09 号

        深圳市物业发展(集团)股份有限公司
                       监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市物业发展(集团)股份有限公司第九届监事会第 23 次会

议于 2021 年 3 月 30 日上午以现场表决的方式召开,会议通知及文件
于 2020 年 3 月 20 日以网络方式送达各监事。会议由监事会主席戴先
华主持。会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,会议召集和召开程序符

合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、
《监事会议事规则》的有关规定。


    二、监事会会议审核情况
    (一)审议通过《2020 年度监事会工作报告》。
    表决结果:5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。
    (二)审议通过 2020 年度《派驻企业监事会主席综合报告》。
    表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
    (三)审议通过公司《2020 年年报》。
    监事会认为:公司年报客观、真实地反映了公司的财务状况和经
营情况。
    表决结果:5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。
    (四)审议通过《2020 年度财务决算报告》。
    监事会认为:财务决算报告符合企业会计准则的要求,真实、完

整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等
有关信息。
    表决结果:5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。
    (五)审议通过《2021 年度财务预算报告》。
    表决结果:5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    (六)审议通过《关于计提及减少各项减值准备的议案》。
    监事会认为:公司根据财政部发布的《企业会计准则》等有关规
定,并结合公司的实际情况对相关资产项目进行减值准备计提及资产
减值准备冲回的会计处理,真实、完整、准确地反映公司的财务状况。
    表决结果:5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
    (七)审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股
本的预案》。
    监事会认为:公司 2020 年度计提法定公积金、拟向全体股东派发
现金红利及不进行资本公积金转增股本符合公司实际情况,不影响公
司持续发展能力。
    表决结果:5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    (八)审议通过《关于 2021 年度综合授信额度的议案》。
    表决结果:5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。
    (九)审议通过《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》。
    表决结果:5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

    此议案尚需提交股东大会审议。
    (十)审议通过《关于发行商业物业抵押资产支持证券化产品的
议案》。

    表决结果:5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    (十一)审议通过《关于 2021 年度经营计划及投资预算的议案》。
    表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
    (十二)审议通过《关于与关联方签订<委托经营管理协议>暨关
联交易的议案》。
    监事会认为:本次交易构成了关联交易,但不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会对该议案的决策
程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》
的规定。关联董事王戈、谢畅已在董事会审议该议案时回避表决。关
联监事张满华、李清华回避表决。
    表决结果:3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
    (十三)审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。
    监事会认为:各项交易构成了与本公司的日常关联交易。董事会
对该议案的决策程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。关联董事王戈、谢畅已在董事会审议该议案
时回避表决。关联监事张满华、李清华回避表决。
    表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

    (十四)审议通过公司《2020 年度内部控制评价报告》。
    监事会认为: 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,
建立健全了相关内部控制制度,公司内部控制重点活动的执行及监督

充分有效,公司内部控制评价报告客观反映了公司实际情况。
    表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
    (十五)审议通过公司《2020 年度内控体系工作报告》。

    表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
    (十六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
    表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
    (十七)审议通过《关于“落实主体责任提高治理水平实现高质
量发展”的自查报告》。
    表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
    (十八)审议通过《关于制定<高级管理人员经营业绩考核与薪
酬管理办法>的议案》。
    监事会认为:该办法有利于激发公司高级管理人员干事创业的积
极性、主动性与创造性,符合公司的实际情况。
    表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
    (十九)审议通过《关于部分会计政策变更的议案》。
    监事会认为:本次会计政策变更符合相关规定和公司的实际情况,
能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果,不会对本
公司财务报表产生重大影响,不存在损害本公司及股东利益的情形。
    表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
    三、备查文件
    深圳市物业发展(集团)股份有限公司第九届监事会第 23 次会

议决议。


    特此公告


                           深圳市物业发展(集团)股份有限公司
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                                    2021 年 3 月 30 日

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