深物业A:2020年度股东大会决议公告

深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码:000011 200011 股票简称:深物业 A 深物业 B 编号:2021-19 号


           2020 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决提案情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1.召开时间:
    现场会议:2021 年 4 月 21 日下午 14:00。

    网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2021 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30
和下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为 2021 年 4 月 21 日上午 9:15 至下午 3:00 期
间的任意时间。
    2.现场会议召开地点:深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层
大会议室。
    3.召开方式:现场投票和网络投票表决相结合
    4.召集人:公司董事会
    5.主持人:公司党委书记、董事长刘声向
    6.通知情况:本公司分别于 2021 年 3 月 31 日、2021 年 4 月
16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开
2020 年度股东大会的通知》、《关于召开 2020 年度股东大会的提示
性公告》。
    7.本次股东大会由北京德恒(深圳)律师事务所律师见证并
为本次股东大会出具了《法律意见书》,本次大会的召开符合《公
司法》、《股票上市规则》及公司《章程》等法律、规范及规范性
文件的规定。
    (二)会议出席情况
    1.出席股东大会的总体情况
    出席本次大会的股东(代理人)11 人、代表股份数 364,935,789
股,占公司有表决权总股份的 61.2330%,其中:
    出席现场会议的 A 股股东(代理人)共 5 人,代表股份
363,200,779 股,占公司有表决权 A 股股份总数的 68.7394%;B 股
股东(代理人)共 0 人,代表股份 0 股,占公司 B 股有表决权总
股份数的 0%。
    通过网络投票的 A 股股东(代理人)共 6 人,代表股份
1,735,010 股,占公司有表决权 A 股股份总数的 0.3284%;B 股股
东(代理人)共 0 人,代表股份 0 股,占公司 B 股有表决权总股
份数的 0%。
       2.中小股东出席的总体情况
       通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份 25,483,262 股,
  占公司总股份的 4.2759%。
       其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 23,748,252 股,
  占公司总股份的 3.9847%。
       通过网络投票的股东 6 人,代表股份 1,735,010 股,占公司
  总股份的 0.2911%。
       3.公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司高级管理
  人员和见证律师列席了会议。
       二、提案审议和表决情况
       (一)总表决情况
       本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票
  表决的方式审议各项议题。表决结果如下:
       1.审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
       表决结果:获得通过
       表决情况:
                    同意                       反对                     弃权
股东类型
            股数(股)     比例(%)   股数(股)   比例(%)   股数(股)   比例(%)

 A股       364,935,789       100           0           0            0           0

 B股            0             0            0           0            0           0

 总计      364,935,789       100           0           0            0           0

       2.审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
       表决结果:获得通过
       表决情况:
                    同意                       反对                     弃权
股东类型
            股数(股)     比例(%)   股数(股)   比例(%)   股数(股)   比例(%)

 A股       364,935,789       100           0           0            0           0

 B股            0             0            0           0            0           0

 总计      364,935,789       100           0           0            0           0

       3.审议通过了《2020 年度报告》
       表决结果:获得通过
       表决情况:
                    同意                       反对                     弃权
股东类型
            股数(股)     比例(%)   股数(股)   比例(%)   股数(股)   比例(%)

 A股       364,935,789       100           0           0            0           0

 B股            0             0            0           0            0           0

 总计      364,935,789       100           0           0            0           0

       4.审议通过了《2020 年度财务决算报告》
       表决结果:获得通过
       表决情况:
                    同意                       反对                     弃权
股东类型
            股数(股)     比例(%)   股数(股)   比例(%)   股数(股)   比例(%)

 A股       364,935,789       100           0           0            0           0

 B股            0             0            0           0            0           0
 总计      364,935,789        100           0           0            0           0

        5.审议通过了《2021 年度财务预算报告》
        表决结果:获得通过
        表决情况:
                     同意                       反对                     弃权
股东类型
            股数(股)      比例(%)   股数(股)   比例(%)   股数(股)   比例(%)

  A股      364,935,789        100           0           0            0           0

  B股           0              0            0           0            0           0

 总计      364,935,789        100           0           0            0           0

        6.审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转
  增股本的预案》
        表决结果:获得通过
        表决情况:
                     同意                       反对                     弃权
股东类型
            股数(股)      比例(%)   股数(股)   比例(%)   股数(股)   比例(%)

  A股      364,935,789        100           0           0            0           0

  B股           0              0            0           0            0           0

 总计      364,935,789        100           0           0            0           0

        7.审议通过了《关于 2021 年度综合授信额度的议案》
        表决结果:获得通过
        表决情况:
股东类型             同意                       反对                     弃权
            股数(股)      比例(%)   股数(股)   比例(%)   股数(股)   比例(%)

 A股       364,898,989      99.9899      36,800        0.0101        0           0

 B股            0              0            0            0           0           0

 总计      364,898,989      99.9899      36,800        0.0101        0           0

        8.审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议
  案》
        表决结果:获得通过
        表决情况:
                     同意                       反对                     弃权
股东类型
            股数(股)      比例(%)   股数(股)   比例(%)   股数(股)   比例(%)

 A股       364,898,989      99.9899      36,800        0.0101        0           0

 B股            0              0            0            0           0           0

 总计      364,898,989      99.9899      36,800        0.0101        0           0

        9.审议通过了《关于发行商业物业抵押资产支持证券化产
  品的议案》
        表决结果:获得通过
        表决情况:
                     同意                       反对                     弃权
股东类型
            股数(股)      比例(%)   股数(股)   比例(%)   股数(股)   比例(%)

  A股      364,935,789        100           0            0           0           0

  B股           0              0            0            0           0           0

 总计      364,935,789        100           0            0           0           0
               10.审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
               该项议案为关联交易事项,关联股东深圳市投资控股有限公
         司(持股数:301,414,637 股)及深圳市国有股权经营管理有限公
         司(持股数:38,037,890 股)均已回避表决。
               表决结果:获得通过
               表决情况:
                              同意                       反对                        弃权
       股东类型
                   股数(股)    比例(%)       股数(股)   比例(%)      股数(股)   比例(%)

         A股       25,483,262         100            0           0               0            0

         B股              0             0            0           0               0            0

        总计       25,483,262         100            0           0               0            0

               11.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
               表决结果:获得通过
               表决情况:
                              同意                       反对                        弃权
       股东类型
                    股数(股)       比例(%)   股数(股)   比例(%)      股数(股)   比例(%)

        A股       364,898,989        99.9899         0            0           36,800        0.0101

        B股               0             0            0            0              0            0

        总计      364,898,989        99.9899         0            0           36,800        0.0101



         (二)中小股东总表决情况
提案           提案名称                      同意                     反对                   弃权
编号                                 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%)

1.00    2020 年度董事会工作报告      25,483,262    100        0         0        0         0

2.00    2020 年度监事会工作报告      25,483,262    100        0         0        0         0

3.00    2020 年度报告                25,483,262    100        0         0        0         0

4.00    2020 年度财务决算报告        25,483,262    100        0         0        0         0

5.00    2021 年度财务预算报告        25,483,262    100        0         0        0         0
        关于 2020 年度利润分配及资
6.00    本公积金转增股本的预案     25,483,262      100        0         0        0         0

        关于 2021 年度综合授信额度
7.00    的议案                     25,446,462     99.8556   36,800   0.1444     0         0

        关于使用部分自有资金购买
8.00    理财产品的议案           25,446,462       99.8556   36,800   0.1444     0         0

        关于发行商业物业抵押资产
9.00    支持证券化产品的议案     25,483,262        100        0         0        0         0

        关于预计 2021 年度日常关联
10.00   交易的议案                 25,483,262      100        0         0        0         0

        关于续聘会计师事务所的议
11.00   案                       25,446,462       99.8556     0         0      36,800   0.1444


                三、律师出具的法律意见书
                1.律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所
                2.律师姓名:徐燕松、王迎华
                3.结论性意见:
                律师认为:深圳市物业发展(集团)股份有限公司本次股东大
           会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》
           等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规
           则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会
           议的表决程序和表决结果为合法、有效。
   四、备查文件
   1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议;
   2.北京德恒(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

   特此公告。



                      深圳市物业发展(集团)股份有限公司

                               2021 年 4 月 21 日

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