深物业A:第九届董事会第25次会议决议公告

   深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码:000011 200011 股票简称:深物业 A   深物业 B   编号:2021-28 号


                     董事会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

    一、会议召集、召开情况

    本公司董事会于 2021 年 9 月 6 日以书面和电子邮件方式
发出召开第九届董事会第 25 次会议的通知,会议于 2021 年
9 月 10 日上午 9:30 以现场加远程视频的方式在深圳市人民南
路国贸大厦 39 层会议室召开,会议召集和召开程序符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、
《董事会议事规则》的有关规定。

     会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人,实到董
事 9 人。公司监事及高管列席了会议。

    二、议案表决情况
       (一)审议关于公司第九届董事会换届选举的议案
    公司第九届董事会于 2018 年 6 月 15 日经 2017 年度股东大会
选举产生,现任期已届满。根据《公司法》、《公司章程》的规
定,公司决定对第九届董事会进行换届选举。
    公司第十届董事会应设董事 9 名,其中独立董事 3 名。经深
圳市人民政府国有资产监督管理委员会及公司控股股东深圳市投
资控股有限公司推荐,经第九届董事会提名委员会审慎核查,董

事会同意提名刘声向先生、王航军先生、魏晓东先生、沈雪英女
士、王戈先生、谢畅先生为本公司第十届董事会非独立董事候选
人并提交股东大会以累积投票方式选举(简历附后);董事会同
意提名梅永红先生、李东辉先生、胡彩梅女士为本公司第十届董
事会独立董事候选人并提交股东大会以累积投票方式选举(简历
附后)。公司第十届董事会成员任期为三年,自股东大会审议通

过之日起生效。
    公司上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后
方可提交股东大会采取累积投票的方式进行选举。独立董事提名
人声明及独立董事候选人声明详见同日巨潮资讯网上公司发布的
公告。
    为确保董事会的正常运作,公司第九届董事会董事在本次董
事会换届选举完成前仍将履行董事职务,直至第十届董事会董事
由公司股东大会选举产生。独立董事袁鸿昌因连续任职已满两届、
李青原因工作原因,将不再担任公司独立董事。公司对第九届董

事会在任职期间,兢兢业业、勤勉尽责,为公司发展和规范运作
做出的卓越贡献表示衷心感谢!
    议案表决结果如下:

    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    本次董事会换届选举事项经股东大会审议通过后不会导致公
司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人

数总计超过公司董事总数的二分之一。
    本议案尚需提交股东大会审议,非独立董事候选人与独立董
事候选人将采用累积投票制分别进行选举。
    公司第九届董事会独立董事对本事项发表了独立意见,详见
同日巨潮资讯网上公司发布的公告。
    (二)审议关于修订《公司章程》及相关制度的议案
    公司根据《中华人民共和国证券法》(2019 年 12 月修订)、

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020 年修订)、《上
市公司信息披露管理办法》(2021 年修订)、《关于上市公司内
幕信息知情人登记管理制度的规定》(2021 年修订)等有关规定,

结合本公司实际情况,拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、
《内幕信息知情人管理制度》及《信息披露事务管理规定》进行
修订,内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《<公司章程>及相关制

度修订比对表》及修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、
《内幕信息知情人登记管理制度》及《信息披露事务管理规定》。
议案表决结果如下:

    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    《公司章程》及《股东大会议事规则》修订案尚需提交股东
大会审议。
     (三)审议关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承
诺的议案
     近日,公司收到控股股东深圳市投资控股有限公司(以下简
称“深投控”)《关于变更避免同业竞争承诺的函》,针对深投
控下属子公司与公司之间的同业竞争,深投控于 2018 年 8 月在《深
圳市物业发展(集团)股份有限公司收购报告书》中做出了相关
避免同业竞争的承诺。由于行业环境和政策变化以及子公司自身
原因等多种客观情况的变化,根据中国证监会《上市公司监管指
引第 4 号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上
市公司承诺及履行》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等相关规定,深投控拟对 2018 年 8 月做出的关于避免同业竞争的
承诺进行变更,内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司控
股股东申请变更避免同业竞争承诺的公告》。
     经关联董事王戈、谢畅回避表决,议案表决结果如下:
     7 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     公司第九届董事会独立董事对本事项发表了独立意见,详见
同日巨潮资讯网上公司发布的公告。
     (四)审议关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议

     根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《章程》的有关规
定,本公司拟定于 2021 年 9 月 27 号(周一)下午 14:30 在深圳
市人民南路国贸大厦 39 层会议室召开公司 2021 年第一次临时股
东大会。内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第
一次临时股东大会的通知》。
    议案表决结果如下:
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    三、备查文件
    1.经各与会董事签字的董事会决议;
    2.深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告


                    深圳市物业发展(集团)股份有限公司
                                     董 事 会
                             2021 年 9 月 10 日
附:第十届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人
    刘声向先生,1971 年 8 月出生,中共党员,教授级高级
工程师,全国一级注册建造师,大学本科学历,工程硕士,
高级管理人员工商管理硕士。1994 年 6 月加入深圳市天健(集
团)股份有限公司,历任深圳市市政工程总公司副总经理、
总经理、党总支书记、天健(集团)公司副总经理。2013 年
6 月加入深圳市路桥建设集团有限公司,任执行董事、党委
书记、总经理。2017 年 9 月至今任本公司党委书记、董事长
(2018 年 6 月)。兼任深圳市投控物业管理有限公司党委书
记、执行董事、总经理(2018.08--2020.05),兼任中国深
圳对外贸易集团有限公司党委书记、董事长(2020.03-至
今)。刘声向先生曾荣获 2001 年深圳市优秀共产党员称号、
2013 年第十一届中国土木工程詹天佑奖、2015 年深圳市五
一劳动奖章,并担任深圳市第六次党代会党代表。
    刘声向先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不
是失信被执行人,不存在《公司法》、公司《章程》中规定
的不得提名为公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。


    王航军先生,1966 年 11 月出生,中共党员,研究生学
历,经济学硕士,高级审计师。王航军先生曾任深圳市南山
区审计局副科长;深圳市投资管理公司审计部副部长、部长;
深圳市投资管理公司监督部副部长、部长;深圳市投资控股
有限公司审计监察部部长;2007 年 10 月加入本公司任副总
经理,现任本公司董事、党委副书记、总经理。
    王航军先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不
是失信被执行人,不存在《公司法》、公司《章程》中规定
的不得提名为公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。


    魏晓东先生,1970 年 1 月出生,中共党员,大学本科学
历。魏晓东先生在深圳市政府部门工作多年,2008 年进入深
圳市国资委工作,历任深圳市国资委办公室副主任科员、主
任科员,2014 年 6 月任深圳市国资委办公室副主任,现任本
公司董事、党委副书记、工会主席。
    魏晓东先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不
是失信被执行人,不存在《公司法》、公司《章程》中规定
的不得提名为公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。


    沈雪英女士,1969 年 10 月出生,大学本科学历,经济
学学士,高级会计师。沈雪英女士从事二十多年上市公司财
务管理工作,1991 年加入本公司财务部,历任本公司财务管
理部科员、副经理,2007-2018 年任本公司财务管理部经理,
现任本公司董事、财务总监。
    沈雪英女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不
是失信被执行人,不存在《公司法》、公司《章程》中规定
的不得提名为公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。


    王戈先生, 1971 年 10 月出生。中共党员,高级工程师,
大学本科学历,工学学士。王戈先生从事多年的企业管理工
作,历任深圳市建安(集团)股份有限公司工程部副部长、
部长,建安集团建筑市政公司经理、支部副书记,建安集团
副总经理,董事、党委副书记、总经理等职,2017 年 3 月至
今任深圳市投资控股有限公司总工程师。
    王戈先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不是
失信被执行人,不存在《公司法》、公司《章程》中规定的
不得提名为公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关
规定等要求的任职资格。
    谢畅先生,1971 年 11 月生,中共党员,工学学士,高
级工程师、经济师、政工师。谢畅先生曾任深圳市建安(集
团)股份有限公司党群工作部部长、纪委委员、资产管理部
部长;深圳市赛百诺基因技术有限公司副总经理;深圳市对
外劳动服务有限公司运营管理部部长、办公室主任、董事会
秘书;深圳市人才交流服务中心有限公司办公室主任。2017
年 9 月起任深圳市投资控股有限公司党委办公室主任,现任
综合管理部部长。2020 年 4 月起任本公司董事。
    谢畅先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不是
失信被执行人,不存在《公司法》、公司《章程》中规定的
不得提名为公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关
规定等要求的任职资格。


二、独立董事候选人
    梅永红先生,1964 年 10 月出生,中共党员,毕业于华
中农业大学农学系农学专业,农学学士。历任科技部办公厅
副主任兼调研室主任、科技部政策法规与体制改革司司长、
山东济宁市长等职。2015 年 9 月至今任深圳国家基因库主任、
华大农业集团董事长。
    梅永红先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不
是失信被执行人,不存在《公司法》、公司《章程》中规定
的不得提名为公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。


    李东辉先生,1972 年 6 月出生,武汉大学经济学院审计
系本科,澳大利亚新南威尔士大学商学院财务与金融学博士
研究生毕业。曾任职于中华人民共和国审计署金融司公务
员、暨南大学管理学院执行院长,现任深圳大学经济学院财
务金融学特聘教授、博士生导师、经济学院教授委员会主任。
多篇文章发表在国际顶级期刊和中国国家重点权威学术刊
物,被评为深圳市海外高层次“孔雀计划”人才、被聘为深
圳市财政局高级职称评审委员会专家、深圳报业集团深新传
播智库专家、国家自然科学基金评审人。
    李东辉先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不
是失信被执行人,不存在《公司法》、公司《章程》中规定
的不得提名为公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。


    胡彩梅女士,1982 年出生,管理学博士,经济学博士后,
副教授,深圳市后备级人才。现任中国(深圳)综合开发研
究院金融发展与国资国企研究所副所长,长期从事金融和国
资国企领域政策研究与咨询,具有丰富的国资国企改革发展
咨询经验。主持和参与国家、省部级科研项目多项,咨询课
题 50 余项,研究成果多次被政府部门采纳和科研奖励。
    胡彩梅女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不
是失信被执行人,不存在《公司法》、公司《章程》中规定
的不得提名为公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。

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