深物业A:第十届董事会第1次会议决议公告

   深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码:000011 200011 股票简称:深物业 A   深物业 B   编号:2021-35 号


                     董事会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、
完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

    一、会议召集、召开情况

    本公司董事会于 2021 年 9 月 23 日以书面和电子邮件方
式发出召开第十届董事会第 1 次会议的通知,会议于 2021
年 9 月 27 日 16:00 以现场加远程视频的方式在深圳市人民南
路国贸大厦 39 层会议室召开,会议召集和召开程序符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、
《董事会议事规则》的有关规定。

     本次会议由董事成员共同推举刘声向先生主持。会议应
到董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事及高管列席了会议。

    二、议案表决情况
       (一)审议关于选举第十届董事会董事长的议案
    根据《公司章程》的有关规定,经深圳市国资委推荐,公司
董事会提名并选举刘声向先生(简历附后)为第十届董事会董事
长,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期结束
之日止。议案表决结果如下:
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
       (二)审议关于选举第十届董事会各专门委员会委员的
议案
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司《章程》、
《董事会战略发展与投资决策委员会工作条例》、《董事会提名
委员会工作条例》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《董
事会审计委员会工作条例》的有关规定,经董事长刘声向先生提
名,第十届董事会各专门委员会委员候选人如下:
    1.战略发展与投资决策委员会

    主任:刘声向
    成员:王航军、王戈、谢畅、魏晓东
    2.审计委员会

    主任:李东辉
    成员:王航军、魏晓东、梅永红、胡彩梅
    3.薪酬与考核委员会

    主任:胡彩梅
    成员:刘声向、沈雪英、梅永红、李东辉
    4.提名委员会
    主任:梅永红
    成员:刘声向、王戈、胡彩梅、李东辉
    议案表决结果如下:
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    (三)审议关于聘任公司董事会秘书的议案
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,因工作的实际
需要,由公司董事长刘声向先生提名,并经公司第十届董事会提
名委员会审查,公司拟聘任张戈坚先生(简历附后)担任董事会
秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期结
束之日止。议案表决结果如下:
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    张戈坚先生联系方式:
    联系电话:0755-82211020
    传真:0755-82212043
    电子邮箱:000011touzizhe@szwuye.com.cn
    联系地址:广东省深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层
    公司第十届董事会独立董事对本事项发表了独立意见,详见
同日巨潮资讯网上公司发布的公告。
    (四)审议关于聘任证券事务代表的议案
    根据公司实际工作需要,按照《深圳证券交易所股票上市规
则》以及有关文件的规定,本公司拟聘任丁名华先生、陈倩颖女
士(简历附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,
任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期结束之日
止。议案表决结果如下:
    9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
   丁名华先生联系方式:
   联系电话:0755-82211020
   传真:0755-82212043
   电子邮箱:000011touzizhe@szwuye.com.cn
   联系地址:广东省深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层
   陈倩颖女士联系方式:
   联系电话:0755-82211249
   传真:0755-82212043
   电子邮箱:000011touzizhe@szwuye.com.cn
   联系地址:广东省深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层
   公司第十届董事会独立董事对本事项发表了独立意见,详见
同日巨潮资讯网上公司发布的公告。


    三、备查文件
    1.经各与会董事签字的董事会决议;
    2.深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告


                   深圳市物业发展(集团)股份有限公司
                                   董 事 会
                             2021 年 9 月 27 日
附:董事长、董事会秘书及证券事务代表简历
一、董事长简历
    刘声向先生,1971 年 8 月出生,中共党员,教授级高级
工程师,全国一级注册建造师,大学本科学历,工程硕士,
高级管理人员工商管理硕士。1994 年 6 月加入深圳市天健(集
团)股份有限公司,历任深圳市市政工程总公司副总经理、
总经理、党总支书记、天健(集团)公司副总经理。2013 年
6 月加入深圳市路桥建设集团有限公司,任执行董事、党委
书记、总经理。2017 年 9 月至今任本公司党委书记、董事长
(2018 年 6 月)。兼任深圳市投控物业管理有限公司党委书
记、执行董事、总经理(2018.08--2020.05),兼任中国深
圳对外贸易集团有限公司党委书记、董事长(2020.03-至
今)。刘声向先生曾荣获 2001 年深圳市优秀共产党员称号、
2013 年第十一届中国土木工程詹天佑奖、2015 年深圳市五
一劳动奖章,并担任深圳市第六次党代会党代表。
    刘声向先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不
是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
二、董事会秘书简历
    张戈坚先生,1975 年 9 月生,中共党员,硕士研究生学
历,工商管理硕士,会计师、审计师。1997 年 7 月起在本公
司审计部从事内部审计工作;历任本公司审计部经理、监事、
成本控制部经理,现任本公司党委委员、副总经理、董事会
秘书。
    张戈坚先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书
资格证书》;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;
未受到中国证监会行政处罚、被采取证券市场禁入措施或在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;未受到证券
交易所公开谴责、通报批评等惩戒或被认定为不适合担任上
市公司高级管理人员;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员存在关联关系;经查询不是失信责任主体或失信惩
戒对象,不属于失信被执行人;不存在不适合担任董事会秘
书的情形;无其他需要披露的重要事项。
三、证券事务代表简历
    丁名华,1987 年 1 月出生,中共党员,本科学历,经济
学学士。2012 年加入深物业集团,曾任公司董事会办公室证
券事务主管、办公室高级文秘,现任公司董事会办公室副主
任(主持工作)兼证券事务代表。已于 2012 年 10 月取得深
圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备相关的专业
能力。
    丁名华先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不
是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
    陈倩颖,1995 年 1 月生,中共党员,中级经济师,研究
生学历,金融硕士。2019 年 7 月加入本公司,现就职于公司
董事会办公室,任公司证券事务代表。陈倩颖女士已于 2019
年 11 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,
具备相关的专业能力。
    陈倩颖女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不
是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。

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